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�ݺ�ߣshows by User: MariaGarcaAguado / http://www.slideshare.net/images/logo.gif �ݺ�ߣshows by User: MariaGarcaAguado / Fri, 24 Jun 2016 16:07:56 GMT �ݺ�ߣShare feed for �ݺ�ߣshows by User: MariaGarcaAguado Junio 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT https://es.slideshare.net/slideshow/junio-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/63420121 20160624amberlistagafiesp-160624160756
Hoy, 24 de junio de 2016, en reunión celebrada en Busán (Corea), el GAFI ha emitido una nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la actual.]]>
Hoy, 24 de junio de 2016, en reunión celebrada en Busán (Corea), el GAFI ha emitido una nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la actual.]]> Fri, 24 Jun 2016 16:07:56 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/junio-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/63420121 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Junio 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT MariaGarcaAguado Hoy, 24 de junio de 2016, en reunión celebrada en Busán (Corea), el GAFI ha emitido una nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la actual. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160624amberlistagafiesp-160624160756-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Hoy, 24 de junio de 2016, en reunión celebrada en Busán (Corea), el GAFI ha emitido una nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Febrero 2016) y la actual.

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0 Febrero 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT https://es.slideshare.net/slideshow/febrero-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/58576844 20160222amberlistagafiesp-160222210313
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.]]>
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.]]> Mon, 22 Feb 2016 21:03:13 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/febrero-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/58576844 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Febrero 2016. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT MariaGarcaAguado La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160222amberlistagafiesp-160222210313-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Octubre 2015) y la aprobada la semana pasada.

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0 Protocolo judicial para la protección de Patentes y Marcas por conflictos en el Barcelona Mobile World Congress (GSM Association) https://es.slideshare.net/slideshow/protocolo-para-la-proteccin-de-patentes-y-marcas-por-conflictos-en-el-la-barcelona-mobile-world-congress-gsm-association-y-otras-ferias-y-congresos-profesionales-2016/58472767 20160219-mwcesp-160219161347
Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para Ferias y Congresos Profesionales para el año 2016]]>
Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para Ferias y Congresos Profesionales para el año 2016]]> Fri, 19 Feb 2016 16:13:47 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/protocolo-para-la-proteccin-de-patentes-y-marcas-por-conflictos-en-el-la-barcelona-mobile-world-congress-gsm-association-y-otras-ferias-y-congresos-profesionales-2016/58472767 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Protocolo judicial para la protección de Patentes y Marcas por conflictos en el Barcelona Mobile World Congress (GSM Association) MariaGarcaAguado Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para Ferias y Congresos Profesionales para el año 2016 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160219-mwcesp-160219161347-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona para el Mobile World Congress y para Ferias y Congresos Profesionales para el año 2016

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0 Inspecciones de consumo programadas 2016 https://es.slideshare.net/MariaGarcaAguado/inspecciones-de-consumo-programadas-2016 campaasinspeccionconsumo2016-160120160730
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el año 2016. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2016 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.]]>
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el año 2016. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2016 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.]]> Wed, 20 Jan 2016 16:07:30 GMT https://es.slideshare.net/MariaGarcaAguado/inspecciones-de-consumo-programadas-2016 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Inspecciones de consumo programadas 2016 MariaGarcaAguado La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el año 2016. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2016 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/campaasinspeccionconsumo2016-160120160730-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el año 2016. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2016 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.

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0 Octubre 2015. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT https://es.slideshare.net/slideshow/octubre-2015-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/54463781 20151028amberlistagafiesp-151028064728-lva1-app6891
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la aprobada la semana pasada.]]>
La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la aprobada la semana pasada.]]> Wed, 28 Oct 2015 06:47:28 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/octubre-2015-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/54463781 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Octubre 2015. Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT MariaGarcaAguado La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la aprobada la semana pasada. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20151028amberlistagafiesp-151028064728-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> La semana pasada, en el último plenario del GAFI, celebrado en París (Francia), el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Para facilitar la adaptación de las listas, hemos incluido un cuadro comparativo entre la última Declaración Pública de jurisdicciones no cooperadoras (Junio 2015) y la aprobada la semana pasada.

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0 Boletín de Inscripción. I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas https://es.slideshare.net/slideshow/boletn-de-inscripcin-i-jornadas-tcnicas-sobre-compliance-en-las-pequeas-y-medianas-empresas/52410866 boletndeinscripcin-pdf-modelocompliance-2015-150904064644-lva1-app6891
I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs. 24 y 25 de septiembre de 2015 Salón de Actos de FEMEPA - Las Palmas]]>
I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs. 24 y 25 de septiembre de 2015 Salón de Actos de FEMEPA - Las Palmas]]> Fri, 04 Sep 2015 06:46:44 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/boletn-de-inscripcin-i-jornadas-tcnicas-sobre-compliance-en-las-pequeas-y-medianas-empresas/52410866 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Boletín de Inscripción. I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas MariaGarcaAguado I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs. 24 y 25 de septiembre de 2015 Salón de Actos de FEMEPA - Las Palmas <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/boletndeinscripcin-pdf-modelocompliance-2015-150904064644-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> I Jornadas Técnicas sobre COMPLIANCE en las pequeñas y medianas empresas Aplicación y riesgo de incumplimiento penal en las PYMEs. 24 y 25 de septiembre de 2015 Salón de Actos de FEMEPA - Las Palmas

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0 Updated FATF List - Jurisdictions with strategic AML-CFT deficiencies /slideshow/2015-06-29-amberlistagafieng/49997054 20150629amberlistagafieng-150630095150-lva1-app6891
The FATF (Financial Action Task Force, also known as GAFI, its French acronym) met in Brisbane (Australia) and held (on 24-26 June, 2015) its XXVI Plenary meeting. In this meeting, the FATF has updated his public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering and countering the financing of terrorism measures (AML/CFT). Authorities and entities subject to AML/FT measures shall adapt their processes to the new changes.]]>
The FATF (Financial Action Task Force, also known as GAFI, its French acronym) met in Brisbane (Australia) and held (on 24-26 June, 2015) its XXVI Plenary meeting. In this meeting, the FATF has updated his public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering and countering the financing of terrorism measures (AML/CFT). Authorities and entities subject to AML/FT measures shall adapt their processes to the new changes.]]> Tue, 30 Jun 2015 09:51:50 GMT /slideshow/2015-06-29-amberlistagafieng/49997054 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Updated FATF List - Jurisdictions with strategic AML-CFT deficiencies MariaGarcaAguado The FATF (Financial Action Task Force, also known as GAFI, its French acronym) met in Brisbane (Australia) and held (on 24-26 June, 2015) its XXVI Plenary meeting. In this meeting, the FATF has updated his public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering and countering the financing of terrorism measures (AML/CFT). Authorities and entities subject to AML/FT measures shall adapt their processes to the new changes. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20150629amberlistagafieng-150630095150-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> The FATF (Financial Action Task Force, also known as GAFI, its French acronym) met in Brisbane (Australia) and held (on 24-26 June, 2015) its XXVI Plenary meeting. In this meeting, the FATF has updated his public statement identifying jurisdictions with strategic deficiencies in anti-money laundering and countering the financing of terrorism measures (AML/CFT). Authorities and entities subject to AML/FT measures shall adapt their processes to the new changes.

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0 Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT https://es.slideshare.net/slideshow/2015-06-29-amberlistagafiesp/49995938 20150629amberlistagafiesp-150630092413-lva1-app6892
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015. En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios.]]>
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015. En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios.]]> Tue, 30 Jun 2015 09:24:13 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/2015-06-29-amberlistagafiesp/49995938 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Lista actualizada del GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el BC-FT MariaGarcaAguado El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015. En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20150629amberlistagafiesp-150630092413-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como FAFT, por sus siglas en inglés) se ha reunido en Brisbane (Australia) para celebrar su sesión plenaria XXVI del día 24 al 26 de junio, 2015. En esta sesión plenaria, el GAFI efectuó nueva Declaración Pública (Public Statement) realizando las modificaciones en la lista de jurisdicciones no cooperadoras. Las autoridades y los sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) deberán adaptar sus procesos para adecuarlos a los nuevos cambios.

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0 Best Practices on combating the abuse of non-profit organisations. Recommendation 8 /MariaGarcaAguado/best-practices-on-combatingabusenonprofitorganisations bpp-combating-abuse-non-profit-organisations-150628141402-lva1-app6892
El Pleno del GAFI ha aprobado aprobó un documento revisado de Mejores Prácticas sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL, también conocidas bajo otros acrónimos, ONL, OSAL, etc.) para su publicación. El documento, que ha sido publicado en inglés bajo el título "Best Practices on Combating the abuse of non-profit organizations. Recommendation 8". http://pbcspain.blogspot.com.es/2015/06/mejores-practicas-sobre-la-lucha-contra.html]]>
El Pleno del GAFI ha aprobado aprobó un documento revisado de Mejores Prácticas sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL, también conocidas bajo otros acrónimos, ONL, OSAL, etc.) para su publicación. El documento, que ha sido publicado en inglés bajo el título "Best Practices on Combating the abuse of non-profit organizations. Recommendation 8". http://pbcspain.blogspot.com.es/2015/06/mejores-practicas-sobre-la-lucha-contra.html]]> Sun, 28 Jun 2015 14:14:02 GMT /MariaGarcaAguado/best-practices-on-combatingabusenonprofitorganisations MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Best Practices on combating the abuse of non-profit organisations. Recommendation 8 MariaGarcaAguado El Pleno del GAFI ha aprobado aprobó un documento revisado de Mejores Prácticas sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL, también conocidas bajo otros acrónimos, ONL, OSAL, etc.) para su publicación. El documento, que ha sido publicado en inglés bajo el título "Best Practices on Combating the abuse of non-profit organizations. Recommendation 8". http://pbcspain.blogspot.com.es/2015/06/mejores-practicas-sobre-la-lucha-contra.html <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/bpp-combating-abuse-non-profit-organisations-150628141402-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> El Pleno del GAFI ha aprobado aprobó un documento revisado de Mejores Prácticas sobre la lucha contra el abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL, también conocidas bajo otros acrónimos, ONL, OSAL, etc.) para su publicación. El documento, que ha sido publicado en inglés bajo el título "Best Practices on Combating the abuse of non-profit organizations. Recommendation 8". http://pbcspain.blogspot.com.es/2015/06/mejores-practicas-sobre-la-lucha-contra.html

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0 Mejores prácticas en OFSL (organizaciones sin fines de lucro) https://es.slideshare.net/slideshow/mejores-prcticas-en-ofsl-organizaciones-sin-fines-de-lucro/49572943 mejoresprcticasenofslorganizacionessinfinesdelucro-150618202617-lva1-app6891
Mejores prácticas en OSAL (organizaciones sin ánimo de lucro). SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES]]>
Mejores prácticas en OSAL (organizaciones sin ánimo de lucro). SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES]]> Thu, 18 Jun 2015 20:26:17 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/mejores-prcticas-en-ofsl-organizaciones-sin-fines-de-lucro/49572943 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Mejores prácticas en OFSL (organizaciones sin fines de lucro) MariaGarcaAguado Mejores prácticas en OSAL (organizaciones sin ánimo de lucro). SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/mejoresprcticasenofslorganizacionessinfinesdelucro-150618202617-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Mejores prácticas en OSAL (organizaciones sin ánimo de lucro). SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE CAPITALES

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0 Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo https://es.slideshare.net/slideshow/gua-orientativa-para-los-organismos-que-deben-velar-para-que-fundaciones-y-asociaciones-no-sean-utilizadas-para-el-blanqueo-de-capitales-o-la-financiacin-del-terrorismo/49572774 guiapbcftfundacionesyasociaciones-150618202158-lva1-app6892
Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. SEPBLAC. Junio 2015.]]>
Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. SEPBLAC. Junio 2015.]]> Thu, 18 Jun 2015 20:21:58 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/gua-orientativa-para-los-organismos-que-deben-velar-para-que-fundaciones-y-asociaciones-no-sean-utilizadas-para-el-blanqueo-de-capitales-o-la-financiacin-del-terrorismo/49572774 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo MariaGarcaAguado Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. SEPBLAC. Junio 2015. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/guiapbcftfundacionesyasociaciones-150618202158-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Guía orientativa para los organismos que deben velar para que fundaciones y asociaciones no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. SEPBLAC. Junio 2015.

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0 Directors must know who the beneficial owner of the legal entity they represent is /MariaGarcaAguado/titular-real-empresas-eng titularrealempresaseng-150518110419-lva1-app6891
Regulations of Law 10/2010 of April 28, on anti-money laundering and terrorist financing (AML-TF) (in force since May 6, 2014) requires directors of legal entities to know who the beneficial owner is.]]>
Regulations of Law 10/2010 of April 28, on anti-money laundering and terrorist financing (AML-TF) (in force since May 6, 2014) requires directors of legal entities to know who the beneficial owner is.]]> Mon, 18 May 2015 11:04:19 GMT /MariaGarcaAguado/titular-real-empresas-eng MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Directors must know who the beneficial owner of the legal entity they represent is MariaGarcaAguado Regulations of Law 10/2010 of April 28, on anti-money laundering and terrorist financing (AML-TF) (in force since May 6, 2014) requires directors of legal entities to know who the beneficial owner is. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/titularrealempresaseng-150518110419-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Regulations of Law 10/2010 of April 28, on anti-money laundering and terrorist financing (AML-TF) (in force since May 6, 2014) requires directors of legal entities to know who the beneficial owner is.

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0 Los administradores de las empresas tienen que conocer quién es su titular real https://es.slideshare.net/slideshow/titular-real-empresas/48266307 titularrealempresas-150518061702-lva1-app6891
El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) (en vigor desde el 6 de mayo de 2014) establece la obligación de los administradores de las empresas de conocer quién es su titular real.]]>
El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) (en vigor desde el 6 de mayo de 2014) establece la obligación de los administradores de las empresas de conocer quién es su titular real.]]> Mon, 18 May 2015 06:17:01 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/titular-real-empresas/48266307 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Los administradores de las empresas tienen que conocer quién es su titular real MariaGarcaAguado El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) (en vigor desde el 6 de mayo de 2014) establece la obligación de los administradores de las empresas de conocer quién es su titular real. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/titularrealempresas-150518061702-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> El Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC-FT) (en vigor desde el 6 de mayo de 2014) establece la obligación de los administradores de las empresas de conocer quién es su titular real.

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0 TSJ Madrid suspende la Instrucción sobre legalización de libros de comercio https://es.slideshare.net/slideshow/libros-legalizacion-suspension-nota-rv-esp/47516576 libroslegalizacionsuspensionnotarvesp-150428095034-conversion-gate01
Ayer 27 de abril de 2015, la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado Auto en una pieza de medidas cautelares. El recurrente, una asociación sin ánimo de lucro de empresas cotizadas españolas, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.40, de 16 de febrero de 2015).]]>
Ayer 27 de abril de 2015, la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado Auto en una pieza de medidas cautelares. El recurrente, una asociación sin ánimo de lucro de empresas cotizadas españolas, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.40, de 16 de febrero de 2015).]]> Tue, 28 Apr 2015 09:50:34 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/libros-legalizacion-suspension-nota-rv-esp/47516576 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) TSJ Madrid suspende la Instrucción sobre legalización de libros de comercio MariaGarcaAguado Ayer 27 de abril de 2015, la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado Auto en una pieza de medidas cautelares. El recurrente, una asociación sin ánimo de lucro de empresas cotizadas españolas, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.40, de 16 de febrero de 2015). <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/libroslegalizacionsuspensionnotarvesp-150428095034-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Ayer 27 de abril de 2015, la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado Auto en una pieza de medidas cautelares. El recurrente, una asociación sin ánimo de lucro de empresas cotizadas españolas, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción dictada con fecha 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros y Notariado, sobre legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm.40, de 16 de febrero de 2015).

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0 Aviso de Inspección de Alcance Limitado remitido por el SEPBLAC a un despacho de abogados https://es.slideshare.net/slideshow/2014-aviso-inspeccion-limit-abogados/45891341 2014avisoinspeccionlimit-abogados-150316093704-conversion-gate01
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española que van a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, en base a una determinada metodología, y que están basados en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.]]>
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española que van a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, en base a una determinada metodología, y que están basados en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.]]> Mon, 16 Mar 2015 09:37:03 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/2014-aviso-inspeccion-limit-abogados/45891341 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Aviso de Inspección de Alcance Limitado remitido por el SEPBLAC a un despacho de abogados MariaGarcaAguado El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española que van a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, en base a una determinada metodología, y que están basados en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2014avisoinspeccionlimit-abogados-150316093704-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPLAC) ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española que van a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, en base a una determinada metodología, y que están basados en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

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0 Libros de Comercio: nuevo régimen de cumplimentación y legalización https://es.slideshare.net/slideshow/2015-nota-legalizacion-libros-comercio-amber/45055592 2015notalegalizacionlibroscomercioamber-150224003036-conversion-gate02
Dentro de los aspectos relevantes que las organizaciones deben tener en cuenta tras las recientes modificaciones normativas, que hacen referencia a diversos aspectos de la vida societaria-corporativa de las empresas, y que comienzan su implantación generalizada este ejercicio, además de las Novedades en la Ley de Sociedades de Capital, los empresarios deberán tener en cuenta el nuevo régimen de cumplimentación y legalización de los libros de comercio. Tras la modificación introducida por la Ley 14/2013, de de 27 de setiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (“Ley 14/2013”), la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN) ha publicado la Instrucción de 12 de febrero de 2015 (BOE de 16 de febrero de 2015) (“Instrucción”) aclarando y concretando la aplicación unificada de la modificación en aras a facilitar la unidad de mercado, dando mecanismos transitorios de adaptación. El nuevo sistema, además de eliminar el papel como o soporte físico, implicará una gestión más puntual y rigurosa de las obligaciones de llevanza y legalización de libros.]]>
Dentro de los aspectos relevantes que las organizaciones deben tener en cuenta tras las recientes modificaciones normativas, que hacen referencia a diversos aspectos de la vida societaria-corporativa de las empresas, y que comienzan su implantación generalizada este ejercicio, además de las Novedades en la Ley de Sociedades de Capital, los empresarios deberán tener en cuenta el nuevo régimen de cumplimentación y legalización de los libros de comercio. Tras la modificación introducida por la Ley 14/2013, de de 27 de setiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (“Ley 14/2013”), la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN) ha publicado la Instrucción de 12 de febrero de 2015 (BOE de 16 de febrero de 2015) (“Instrucción”) aclarando y concretando la aplicación unificada de la modificación en aras a facilitar la unidad de mercado, dando mecanismos transitorios de adaptación. El nuevo sistema, además de eliminar el papel como o soporte físico, implicará una gestión más puntual y rigurosa de las obligaciones de llevanza y legalización de libros.]]> Tue, 24 Feb 2015 00:30:36 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/2015-nota-legalizacion-libros-comercio-amber/45055592 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Libros de Comercio: nuevo régimen de cumplimentación y legalización MariaGarcaAguado Dentro de los aspectos relevantes que las organizaciones deben tener en cuenta tras las recientes modificaciones normativas, que hacen referencia a diversos aspectos de la vida societaria-corporativa de las empresas, y que comienzan su implantación generalizada este ejercicio, además de las Novedades en la Ley de Sociedades de Capital, los empresarios deberán tener en cuenta el nuevo régimen de cumplimentación y legalización de los libros de comercio. Tras la modificación introducida por la Ley 14/2013, de de 27 de setiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (“Ley 14/2013”), la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN) ha publicado la Instrucción de 12 de febrero de 2015 (BOE de 16 de febrero de 2015) (“Instrucción”) aclarando y concretando la aplicación unificada de la modificación en aras a facilitar la unidad de mercado, dando mecanismos transitorios de adaptación. El nuevo sistema, además de eliminar el papel como o soporte físico, implicará una gestión más puntual y rigurosa de las obligaciones de llevanza y legalización de libros. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2015notalegalizacionlibroscomercioamber-150224003036-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Dentro de los aspectos relevantes que las organizaciones deben tener en cuenta tras las recientes modificaciones normativas, que hacen referencia a diversos aspectos de la vida societaria-corporativa de las empresas, y que comienzan su implantación generalizada este ejercicio, además de las Novedades en la Ley de Sociedades de Capital, los empresarios deberán tener en cuenta el nuevo régimen de cumplimentación y legalización de los libros de comercio. Tras la modificación introducida por la Ley 14/2013, de de 27 de setiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (“Ley 14/2013”), la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN) ha publicado la Instrucción de 12 de febrero de 2015 (BOE de 16 de febrero de 2015) (“Instrucción”) aclarando y concretando la aplicación unificada de la modificación en aras a facilitar la unidad de mercado, dando mecanismos transitorios de adaptación. El nuevo sistema, además de eliminar el papel como o soporte físico, implicará una gestión más puntual y rigurosa de las obligaciones de llevanza y legalización de libros.

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0 Nueva Ley de Capital Riesgo y EICC. Modificaciones a las IIC. https://es.slideshare.net/slideshow/2014-12-29-ambercresp/44640306 20141229ambercresp-150213072124-conversion-gate02
Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de Capital-Riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. www.amberbas.com]]>
Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de Capital-Riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. www.amberbas.com]]> Fri, 13 Feb 2015 07:21:23 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/2014-12-29-ambercresp/44640306 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Nueva Ley de Capital Riesgo y EICC. Modificaciones a las IIC. MariaGarcaAguado Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de Capital-Riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. www.amberbas.com <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20141229ambercresp-150213072124-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Ley 22/2014, de 12 de noviembre por la que se regulan las entidades de Capital-Riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. www.amberbas.com

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0 Informe de Evaluación Mutua GAFI 2014 https://es.slideshare.net/slideshow/informe-de-evaluacin-mutua-gafi/44587744 informeevalmutuaesp2014-150212041105-conversion-gate02
FATF (2014) – Medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo – España, Informe sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, FATF. www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html www.sepblac.es]]>
FATF (2014) – Medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo – España, Informe sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, FATF. www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html www.sepblac.es]]> Thu, 12 Feb 2015 04:11:05 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/informe-de-evaluacin-mutua-gafi/44587744 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Informe de Evaluación Mutua GAFI 2014 MariaGarcaAguado FATF (2014) – Medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo – España, Informe sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, FATF. www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html www.sepblac.es <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/informeevalmutuaesp2014-150212041105-conversion-gate02-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> FATF (2014) – Medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo – España, Informe sobre la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, FATF. www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html www.sepblac.es

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0 Inspecciones de consumo programadas 2015 https://es.slideshare.net/slideshow/inspecciones-de-consumo-programadas-2015/42872517 inspecciones-de-consumo-programadas-2015-141219091805-conversion-gate01
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el próximo año 2015. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2015 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.]]>
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el próximo año 2015. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2015 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.]]> Fri, 19 Dec 2014 09:18:05 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/inspecciones-de-consumo-programadas-2015/42872517 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Inspecciones de consumo programadas 2015 MariaGarcaAguado La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el próximo año 2015. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2015 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/inspecciones-de-consumo-programadas-2015-141219091805-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) acaba de publicar las Campañas Nacionales de Control de Mercado programadas para el próximo año 2015. En el documento adjunto presentamos en forma de tabla la información facilitada por AECOSAN sobre las Inspecciones de Consumo programadas para 2015 (en el marco de las Campañas Nacionales de Control de Mercado). El documento divide la información en 3 áreas principales: productos alimenticios, productos no alimenticios y servicios.

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0 Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. https://es.slideshare.net/slideshow/exec-gafi-esp/42842381 execgafiesp-141218122646-conversion-gate01
Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved. Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya]]>
Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved. Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya]]> Thu, 18 Dec 2014 12:26:46 GMT https://es.slideshare.net/slideshow/exec-gafi-esp/42842381 MariaGarcaAguado@slideshare.net(MariaGarcaAguado) Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. MariaGarcaAguado Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved. Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/execgafiesp-141218122646-conversion-gate01-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds" /> Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Cuarta Ronda Evaluación Mutua. Principales conclusiones, valoraciones y acciones prioritarias. Traducción libre del documento original del GAFI: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in Spain. Fourth Round Mutual Evaluation. Key findings, ratings and priority actions. 5 December 2014. Copyright FAFT/OECD. All rights reserved. Traductor: María García Aguado, socia de Amber Legal & Business Advisors & Presidente de ASEBLAC en Catalunya

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0 https://cdn.slidesharecdn.com/profile-photo-MariaGarcaAguado-48x48.jpg?cb=1529571591 Lawyer. Compliance. AML. External expert to the SEPBLAC (FIU – Spanish Financial Intelligence Unit) http://www.amberbas.com https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160624amberlistagafiesp-160624160756-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/junio-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/63420121 Junio 2016. Lista actu... https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160222amberlistagafiesp-160222210313-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/febrero-2016-lista-actualizada-del-gafi-de-las-jurisdicciones-no-cooperadoras-en-la-lucha-contra-el-bcft/58576844 Febrero 2016. Lista ac... https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/20160219-mwcesp-160219161347-thumbnail.jpg?width=320&height=320&fit=bounds slideshow/protocolo-para-la-proteccin-de-patentes-y-marcas-por-conflictos-en-el-la-barcelona-mobile-world-congress-gsm-association-y-otras-ferias-y-congresos-profesionales-2016/58472767 Protocolo judicial par...