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120

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 40

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       2009              2010              2011
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                                                       (3%)

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                                                     仂于舒 (1%)

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                                                       (1%)

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                                                          (1%)
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                      丶亳仂于亠
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                                                        (1%)


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                                                    亳仆亠仆亠 (11%)
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  29.09.2011
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  29.09.2012
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  30.12.2012
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      束仗仍舒亠亢仆亠損 

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仗仂仂亞仂于亠 仄仄
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           舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 100 000 弍仍亠亶



          亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆亠
           舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 15 000 弍仍亠亶
           弍亠仄 仂仗亠舒亳亶 仗仂 亅弌 仆亠 弍仂仍亠亠 40 000
            弍./仄亠

          仂仗仂舒亳于仆亠
           舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 100 000 弍仍亠亶 仆舒 从仂仆亠
            舒弍仂亠亞仂 亟仆 仗亠舒仂舒
丐亳仗 仍亠从仂仆仆 亠亟于 仗仍舒亠亢舒:
仂亞舒仆亳亠仆亳 仆从亳仂仆舒仍舒
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          仆舒亳仄舒 亟仍 仂舒仍亳 亟舒舒: 29 亠仆磡 2012 亞.



        亳 仗亳亠仄仍亠仄仂仄 从舒亠于亠 亠从舒, 于 仆亠仄 仂舒仆ム
        亠仆亳亠从亳亠 仆亠仆仂亳 亳 仆亠仄仆仂亞仂亳仍亠仆仆亠 仂仗亳从亳


        于舒 亠亞仍亳仂于舒仆亳 仂从舒亰舒仍 亳亠, 亠仄 仂亢亳亟舒仍仂:
          亳仆亠亞舒仂, 仂弍仄亠仆仆亳从亳, 仗仂亟舒仂仆亠 从舒
仍ム亠于亠 仗仂弍仍亠仄 舒亰于亳亳 亠从仂舒
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   舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶
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       亠于仂亠 于仍亳礌亳亠  仗仂仍仂亢亳亠仍仆仂亠: 仗亳仂亟 从仗仆
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                        亠亞仍亳仂于舒仆亳
舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損:
    仗仂仍亠亟于亳 亟仍 亳亠仄 亠亞仍亳仂于舒仆亳



亠于亳亰亳 弍舒仆从仂于从仂亞仂 亠亞仍亳仂于舒仆亳



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    弍亠仗亠亠弍仂亶仆仂亳


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        亳亠仄, 弍亠亰仍仂于仆舒 于仂亰于舒仆仂
        仗仍舒亠亢亠亶 ( 2013 亞.)
仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳:

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仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳:


仂于舒 亠亟舒从亳 仂仍仂亢亠仆亳  266-
束弍 仄亳亳亳 弍舒仆从仂于从亳 从舒 亳 仂弍
仂仗亠舒亳, 仂于亠舒亠仄  亳仗仂仍亰仂于舒仆亳亠仄
仗仍舒亠亢仆 从舒損


  弌 01 亳ミ姿 2013 亞. 
  亠从仂仆亳亞舒亳 仗亠亟仂仗仍舒亠仆仆 从舒



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仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳:


1. 丐亠仆亳亠从亳亠 仂于亠亟舒 亳亰 仂弍于亠仆仆 亠亟于

2. 亟舒舒 仆舒仍亳仆 仗仂 仆亠仗亠仂仆亳亳仂于舒仆仆仄 亅弌

3. 仂仗仂仍仆亠仆亳亠 ム仍亳舒仄亳 仆亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆 亅弌

4. 仂亰于舒 (仂仄亠仆舒 仗仍舒亠亢舒)




5. 亟亠仆亳亳从舒亳 亠亠亰 舒亞亠仆仂于

6. 亠于仍亠仆亳亠 从于舒亶亳仆亞舒 仗仍舒亠亢仆仄亳
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1. 亳亠仆亰亳仂于舒仆亳亠

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  仗亠亟仄仂亠仆            仂舒亠
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  亠仍亠仂仆舒, 从仂亠仍从亳
仂于亠 仗仂亟从


     舒从仂仍从仂 亳仍仆仂 舒亰仄亳亠 仗仍舒亠亢仆
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       舒亳于舒仆亳亠  弍舒仆从舒仄亳?


     仂 仂亟亠亢亳 于亠?
仂亳于仂亟亠亶于亳亠 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳
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仂亰舒舒ム舒 仂仍 个丐个


  仂于亠 亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 个丐个


     仂仍亠亟于亳 亟仍 仂亳亶从仂亞仂
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                         个丐个


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                      仂亟舒于舒
FATF  Financial Action Task Force
(仗仗舒 舒亰舒弍仂从亳 亳仆舒仆仂于 仄亠 弍仂弍  仂仄于舒仆亳亠仄 亟亠仆亠亞)




    亠亢亞仂亟舒于亠仆仆舒 仂亞舒仆亳亰舒亳

    弌仂亰亟舒仆舒 于 1989 亞仂亟

     2012 亞. 仄舒仆亟舒 仗仂亟仍亠仆 亟仂 2020 亞.
亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 个丐个

 亠于舒 亠亟舒从亳  1990 亞仂亟


  亠亶于ム舒 亠亟舒从亳: 亠于舒仍 2012 亞. 
  于亠亞仂 40 亠从仂仄亠仆亟舒亳亶

 丕舒仆舒于仍亳于舒ム 仂亳亠仆亳 亳 从仍ム亠于亠
 仆舒仗舒于仍亠仆亳 亟亠亠仍仆仂亳 亟仍 亞仂亟舒于


 亠仗礆仂亞仂 亟亠亶于亳 (亟亳从亠亳 亞仂亟舒于舒)
 个丐个 亟仂 仂亟亠仍仆 从仂仄仗舒仆亳亶

                        个丐个


                    亠亞亳仂仆舒仍仆亠
                       亞仗仗


                   仂亠亞仍亳仂于舒仆亳亠
仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒?

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       仂仂于亠于亳亠  亠从仂仄亠仆亟舒亳礆亳 个丐个


      个丐个 亳 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 亞仗仗 仗仂于仂亟
       于亰舒亳仄仆亠 仂亠仆从亳


       仍舒亠 仆亠仂仂于亠于亳, 舒仆 仄仂亞
       仗仂仆亠亳 亠仗舒亳仂仆仆亠 亳亰亟亠亢从亳 亳仍亳 亟舒亢亠
       仗仂仗舒 于 束亠仆亶 仗亳仂从損
仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒?

亠亠仆亳 仗亳仆亳仄舒ム 仆舒亳仂仆舒仍仆仄亳 亟亠仍亠亞舒亳礆亳




          亟亠仍亠亞舒亳 个 于仂亟
         , 个丐弌, 仂亳仆仄仂仆亳仂亳仆亞, 亳仆ム, 亳仆亳仆, , 仂从仂仄仆舒亟亰仂, 个弌, 仂从舒舒 亳 .亟.




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仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒?

   仂亟舒于舒 仂亠仆 仂仗舒舒ム 从亳亳从亳



   舒仆亟舒 个丐个 舒亳磳 仂仍 舒从亳于仆仂, 仂
   亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 舒仆仂于 仗仂亳 仗礆仂亞仂
   亟亠亶于亳



    仆舒 舒亳亠仆亳亠 亳 亞仍弍仍亠仆亳亠 从仂仆仂仍
仂亳亶从舒 仗舒从亳从舒
   个亠亟亠舒仍仆亶 亰舒从仂仆  115-个 束
    仗仂亳于仂亟亠亶于亳亳 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 (仂仄于舒仆亳)
    亟仂仂亟仂于, 仗仂仍亠仆仆 仗亠仗仆仄 仗亠仄, 亳
    亳仆舒仆亳仂于舒仆亳 亠仂亳亰仄舒

   仂仍仂亢亠仆亳亠  262- 束弍 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳
    从亠亟亳仆仄亳 仂亞舒仆亳亰舒亳礆亳 从仍亳亠仆仂于 亳
    于亞仂亟仂仗亳仂弍亠舒亠仍亠亶 于 亠仍 仗仂亳于仂亟亠亶于亳
    仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 (仂仄于舒仆亳) 亟仂仂亟仂于, 仗仂仍亠仆仆
    仗亠仗仆仄 仗亠仄, 亳 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳
    亠仂亳亰仄舒損
仂亟仂亟 从 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆仂于

束仂仍仆舒晛 亳亟亠仆亳亳从舒亳
 亳仄亠仆磳 仗仂 仄仂仍舒仆亳

束丕仗仂亠仆仆舒 亳亟亠仆亳亳从舒亳晛
 亳 仂仗亠舒亳  仆舒仍亳仆仂亶 亳仆仂舒仆仆仂亶 于舒仍ム仂亶 亳
  仂仗亠舒亳  亠从舒仄亳 于 亳仆.于舒仍ム亠
 亳 仗亠亠于仂亟舒 亠亟于 仗仂 仗仂亠仆亳 亳亰仍亳 弍亠亰
  仂从亳 弍舒仆从仂于从仂亞仂 亠舒

于仂弍仂亢亟亠仆亳亠 仂 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳
 亳 仗亠亠于仂亟亠 亠亟于 弍亠亰 仂从亳 亠舒 (亟仂 15 000 弍.)
 亳 于亟舒亠 仆亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆仂亞仂 仍亠从仂仆仆仂亞仂
  亠亟于舒 仗仍舒亠亢舒
亳于仍亠亠仆亳亠 舒亞亠仆仂于

   亠亟亳仆舒 仂亞舒仆亳亰舒亳 于仗舒于亠 仗仂舒 仆舒
    仂仆仂于舒仆亳亳 亟仂亞仂于仂舒:

- 亟亞仂亶 从亠亟亳仆仂亶 仂亞舒仆亳亰舒亳亳,
- 仂亞舒仆亳亰舒亳亳 亠亟亠舒仍仆仂亶 仗仂仂于仂亶 于磶亳,
- 弍舒仆从仂于从仂仄 仗仍舒亠亢仆仂仄 舒亞亠仆

仗仂于亠亟亠仆亳亠 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆舒-亳亰亳亠从仂亞仂
仍亳舒, 仗亠亟舒于亳亠仍 从仍亳亠仆舒 亳 (亳仍亳)
于亞仂亟仂仗亳仂弍亠舒亠仍 于 亠仍 仂亠于仍亠仆亳 仗亠亠于仂亟舒
亟亠仆亠亢仆 亠亟于 弍亠亰 仂从亳 亠舒, 于 仂仄 亳仍亠
仍亠从仂仆仆 亟亠仆亠亢仆 亠亟于
仂亳亶从亳亶 亠亢亳仄 亠亞仍亳仂于舒仆亳 /个丐
弍亢亟舒亠仄亠 于仂仗仂


        仂亟亠仆亳亰舒亳 亳仆亳舒
   ?    亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆仂于



    ?     磦仍亠仆亳亠 仗仂仍亳亳亠从亳 亰仆舒亳仄 仍亳


        磦仍亠仆亳亠 亳 亳亰亠仆亳亠 弍亠仆亠亳亳舒仆
   ?    于仍舒亟亠仍亠于 (仗亳仄亠仆亳亠仍仆仂 从 ム仍亳舒仄)
仂仆亠仗亳 仄亠
仗仂 仆舒亟仍亠亢舒亠亶 仗仂于亠从亠 从仍亳亠仆舒 (亠从仂仄亠仆亟舒亳  10)


 亟亠仆亳亳从舒亳 亳 仗仂亟于亠亢亟亠仆亳亠
 仍亳仆仂亳


    丕舒仆仂于仍亠仆亳亠 弍亠仆亠亳亳舒仆仂亞仂
    仂弍于亠仆仆亳从舒


        仂仆亳仄舒仆亳亠 亠仍亠亶 亳 仗亠亟仗仂仍舒亞舒亠仄仂亞仂
        舒舒从亠舒 亟亠仍仂于 仂仆仂亠仆亳亶


           仂于亠从舒 亟亠仍仂于 仂仆仂亠仆亳亶 仆舒
           仗仂仂礌仆仂亶 仂仆仂于亠
舒亟仍亠亢舒亠亠 亳亰亠仆亳亠 从仍亳亠仆舒




                            仂亟于亠亢亟亠仆亳亠 仍亳仆仂亳
                           从仍亳亠仆舒  亳仗仂仍亰仂于舒仆亳亠仄
  亟亠仆亳亳从舒亳 从仍亳亠仆舒     仆舒亟亠亢仆, 仆亠亰舒于亳亳仄
                             仗亠于亳仆 亟舒仆仆 亳仍亳
                                  亳仆仂仄舒亳亳




     仂亠于仍ム  亠仂仄 亠仗亠仆亠亶 亳从舒
仂仍舒亞舒仆亳亠 仆舒 亳亟亠仆亳亳从舒亳, 仗仂于亠亟亠仆仆
亠亠亶 仂仂仆仂亶


                             舒从仂仆 仆舒仗礆
                              仆亠 亰舒仗亠舒亠




      仂 从舒从 亠舒仍亳亰仂于舒?
           (仗亠亠亟舒舒
    亳仆仂仄舒亳亳/仂仗亠舒亳于仆亶
            亟仂仗?)
Greygato@gmail.com

亳从仂 仂仂于,
亠亟亠亟舒亠仍 仂亳舒亳亳 束亅仍亠从仂仆仆亠 亟亠仆亞亳損

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Dostov c5 presentation 06 12 2012

  • 1. 亅于仂仍ム亳 弍舒仆从仂于从亳 亳仆仄亠仆仂于 于 舒仄从舒 161-个 亳 仆仂于 亟亳亠从亳于 FATF 亳从仂 仂仂于, 亠亟亠亟舒亠仍 仂亳舒亳亳 束亅仍亠从仂仆仆亠 亟亠仆亞亳損
  • 2. 弌仂亟亠亢舒仆亳亠 仍ム亠于亠 亳亰仄亠仆亠仆亳 仆舒 仆从亠 仍亠从仂仆仆 仗仍舒亠亢亠亶 仗仂仍亠 161-个 仂亳于仂亟亠亶于亳亠 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 仂仆仂于仆亠 于仂仗仂 舒从亳亠从舒 亠舒仍亳亰舒亳 个 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 仂亟亰舒从仂仆仆仂亠 亠亞仍亳仂于舒仆亳亠 仆舒仗舒于仍亠仆亳亠 于仂仍ム亳亳 亅于仂仍ム亳 亰舒从仂仆仂亟舒亠仍于舒 仗仂亞仆仂亰 仆舒 2013 亞仂亟
  • 3. 仂从舒亰舒亠仍亳 仆从舒 仍亠从仂仆仆 亟亠仆亠亞 弍亠仄 仗仂仗仂仍仆亠仆亳亶 仍亠从仂仆仆 从仂亠仍从仂于, 仄仍亟. 弍仍亠亶 140 125 120 100 70 80 60 40 40 20 0 2009 2010 2011
  • 4. 仂从舒亰舒亠仍亳 仆从舒 仍亠从仂仆仆 亟亠仆亠亞 丼亳仍仂 舒从亳于仆 仗仂仍亰仂于舒亠仍亠亶, 仄仍仆 40 35 34 30 30 25 20 20 15 10 5 0 2009 2010 2011
  • 5. 仂仍亳亠于仂 仗仍舒亠亢亠亶 (2011亞.) 仆仍舒亶仆- 个亳仆舒仆仂于亠 丶亳仂于亠 亳亞, 舒亰于仍亠亠仆亳, 仂亠亳, 仍仂亠亠亳 亳仆仄亠仆 仗仂亠弍亳亠仍从亳亠 (11%) 仂于舒 亳 从仗仂仆 (38%) (8%) 仂亠亳仂仆舒仍仆亠 亳仆亠仆亠-仍亞亳 (3%) 个亳亰亳亠从亳亠 仂于舒 (1%) 仗仍舒舒 从仂仄仄仆舒仍仆 仍亞 (1%) 仂仗仍舒亠亢亳 (1%) 丐亠仍亠从仂仄: 仂仂于亠 亳 亅, 2012 亳仆亠仆亠 (36%)
  • 6. 弍亠仄 仗仍舒亠亢亠亶 (2011亞.) 丶亳仂于亠 个亳仆舒仆仂于亠 仂亠亳仂仆舒仍仆亠 仗仂亠弍亳亠仍从亳亠 亳仆仄亠仆 亳仆亠仆亠-仍亞亳 (5%) 仂于舒 亳 从仗仂仆 (57%) (7%) 仗仍舒舒 从仂仄仄仆舒仍仆 仍亞 (1%) 个亳亰亳亠从亳亠 仂于舒 (1%) 仂仗仍舒亠亢亳 (1%) 丐亠仍亠从仂仄: 仂仂于亠 亳 亳仆亠仆亠 (11%) 仆仍舒亶仆- 亅, 2012 亳亞, 舒亰于仍亠亠仆亳, 仂亠亳, 仍仂亠
  • 7. 个 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 于仂仍ム亳 亠从舒 1亠 亠仆亳亠 舒从仂仆仂仗仂亠从 亠亰仆亳从舒
  • 8. 个亠亟亠舒仍仆亶 亰舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 29.09.2011 仗仍亠仆亳亠 于 亳仍 29.12.2011 亠亟亳仆亠 仂亞舒仆亳亰舒亳亳, 仂亠于仍磦亳亠 仂仗亠舒亳亳 亅, 仗亳于仂亟 于仂 亟亠亠仍仆仂 于 仂仂于亠于亳亠 舒从仂仆仂仄 29.09.2012 弍磶舒亠仍仆仂亠 仗仂仍亠仆亳亠 舒舒 从亠亟亳仆亶 仂亞舒仆亳亰舒亳亶 仗亠舒仂舒仄亳 亅弌 30.12.2012 仗仍亠仆亳亠 于 亳仍 仗仂仍仂亢亠仆亳亶 9 舒亳 (于亠亟仂仄仍亠仆亳亠 从仍亳亠仆仂于, 于仂亰仄亠亠仆亳亠 仄仄 仂仗亠舒亳亶, 仂于亠亠仆仆 弍亠亰 仂亞仍舒亳 从仍亳亠仆舒)
  • 9. 个亠亟亠舒仍仆亶 亰舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 于亠亟亠仆 亳仆亳 束仍亠从仂仆仆 亟亠仆亠亢仆 亠亟于損 仗亠舒仂 亅弌 从亠亟亳仆亠 仂亞舒仆亳亰舒亳亳, 于 .. 束仗仍舒亠亢仆亠損 丕于亠亟仂仄仍亠仆亳亠 从仍亳亠仆仂于 仂 仂于亠亠仆仆 仂仗亠舒亳 仂亰仄亠亠仆亳亠 仂仗舒亳于舒亠仄 仂仗亠舒亳亶 亳于仍亠亠仆亳亠 舒亞亠仆仂于 亟仍 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 于 亠仍 仗亠亠于仂亟舒 弌 于亠亟亠仆亳亠 3 亳仗仂于 仍亠从仂仆仆 亠亟于 仗仍舒亠亢舒
  • 10. 丐亳仗 仍亠从仂仆仆 亠亟于 仗仍舒亠亢舒: 仗仂仂亞仂于亠 仄仄 亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆亠 舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 100 000 弍仍亠亶 亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆亠 舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 15 000 弍仍亠亶 弍亠仄 仂仗亠舒亳亶 仗仂 亅弌 仆亠 弍仂仍亠亠 40 000 弍./仄亠 仂仗仂舒亳于仆亠 舒仍舒仆 仆亠 仗亠于舒亠 100 000 弍仍亠亶 仆舒 从仂仆亠 舒弍仂亠亞仂 亟仆 仗亠舒仂舒
  • 11. 丐亳仗 仍亠从仂仆仆 亠亟于 仗仍舒亠亢舒: 仂亞舒仆亳亠仆亳 仆从亳仂仆舒仍舒 亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆亠 仂仗亳仄 仍ミ英亠 仂仗亠舒亳亳 亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆亠 舒仗亠亠仆仂 仗仂仍亠仆亳亠 仂舒从舒 亅弌 于 仆舒仍亳仆仂亶 仂仄亠 仂仗仂舒亳于仆亠 舒仗亠亠仆 仗亠亠于仂亟 于 仗仂仍亰 仆亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆 亅弌 仂仍亠仆亳亠 仂舒从舒 于仂亰仄仂亢仆仂 仂仍从仂 仆舒 于仂亶 弍舒仆从仂于从亳亶 亠
  • 12. 仍ム亠于亠 仗仂弍仍亠仄 舒亰于亳亳 亠从仂舒 亠亞仍亳仂于舒仆亳亠 舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 仆舒亳仄舒 亟仍 仂舒仍亳 亟舒舒: 29 亠仆磡 2012 亞. 亳 仗亳亠仄仍亠仄仂仄 从舒亠于亠 亠从舒, 于 仆亠仄 仂舒仆ム 亠仆亳亠从亳亠 仆亠仆仂亳 亳 仆亠仄仆仂亞仂亳仍亠仆仆亠 仂仗亳从亳 于舒 亠亞仍亳仂于舒仆亳 仂从舒亰舒仍 亳亠, 亠仄 仂亢亳亟舒仍仂: 亳仆亠亞舒仂, 仂弍仄亠仆仆亳从亳, 仗仂亟舒仂仆亠 从舒
  • 13. 仍ム亠于亠 仗仂弍仍亠仄 舒亰于亳亳 亠从仂舒 亠亞仍亳仂于舒仆亳亠 舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損 亠于仂亠 于仍亳礌亳亠 仗仂仍仂亢亳亠仍仆仂亠: 仗亳仂亟 从仗仆 亳亞仂从仂于, 亳仆仂舒仆亠于. 个仂仄舒仍亳亰舒亳 磲舒 亠仄. 磪从亳亶 仗仂磲仂从 于于亠亟亠仆亳 仂从舒 仆亠仗仂仆仆舒 亟仂仍亞仂仂仆舒 亠仆舒 束弍舒仆从仂于从仂亞仂損 亠亞仍亳仂于舒仆亳
  • 14. 舒从仂仆 束 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亶 仗仍舒亠亢仆仂亶 亳亠仄亠損: 仗仂仍亠亟于亳 亟仍 亳亠仄 亠亞仍亳仂于舒仆亳 亠于亳亰亳 弍舒仆从仂于从仂亞仂 亠亞仍亳仂于舒仆亳 亠亠仄仂 2-, 266-, 亠弍仂于舒仆亳 弍亠仗亠亠弍仂亶仆仂亳 仗亠舒仂 仗仍舒亠亢仆 亳亠仄, 弍亠亰仍仂于仆舒 于仂亰于舒仆仂 仗仍舒亠亢亠亶 ( 2013 亞.)
  • 15. 仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳: - 弌亟弍舒 仗亠亟仂仗仍舒亠仆仆 从舒
  • 16. 仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳: 仂于舒 亠亟舒从亳 仂仍仂亢亠仆亳 266- 束弍 仄亳亳亳 弍舒仆从仂于从亳 从舒 亳 仂弍 仂仗亠舒亳, 仂于亠舒亠仄 亳仗仂仍亰仂于舒仆亳亠仄 仗仍舒亠亢仆 从舒損 弌 01 亳ミ姿 2013 亞. 亠从仂仆亳亞舒亳 仗亠亟仂仗仍舒亠仆仆 从舒 舒从仂亶 亠磳 仆从亳仂仆舒仍?
  • 17. 仂仍亠亟仆亳亠 仂弍亢亟亠仆亳: 1. 丐亠仆亳亠从亳亠 仂于亠亟舒 亳亰 仂弍于亠仆仆 亠亟于 2. 亟舒舒 仆舒仍亳仆 仗仂 仆亠仗亠仂仆亳亳仂于舒仆仆仄 亅弌 3. 仂仗仂仍仆亠仆亳亠 ム仍亳舒仄亳 仆亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆 亅弌 4. 仂亰于舒 (仂仄亠仆舒 仗仍舒亠亢舒) 5. 亟亠仆亳亳从舒亳 亠亠亰 舒亞亠仆仂于 6. 亠于仍亠仆亳亠 从于舒亶亳仆亞舒 仗仍舒亠亢仆仄亳
  • 19. 弌仗亠亳舒仍仆舒 仗舒于仂仗仂仂弍仂仆仂 仂仗亠舒仂仂于 于磶亳 舒亰亠亠仆舒 仂仗亠舒亳 仍舒亠亢亳 仗仂于仂亟亳 于仂亰于舒舒 舒于舒仆舒 仂仗亠舒仂 亅弌
  • 20. Premium SMS 亳亠从亳于亠 弌 2009/110 仂亳亳 于仂仗仂 仗亠亟仄仂亠仆 仂舒亠 亳亰亳 亳亰 仂弍亠亞仂 仆亠亠亞仍亳仂于舒仆仆仄 亠亢亳仄舒
  • 21. 从亠 于仂仗仂 舒从仂于仗仂仍亠亟于亳 仗亳仂亟舒 仆舒 仆仂从 仂仗亠舒仂仂于 亳从亳仂于舒仆仆仂亶 于磶亳, 舒仆仗仂仆 从仂仄仗舒仆亳亶, 仂亞仂于 从仂仄仗舒仆亳亶?
  • 22. 亞亠仆 - 弌仂于亠亠仆亳亠 磲舒 仂仗亠舒亳亶 - 亟亠仆亳亳从舒亳 从仍亳亠仆仂于 - 于仂亟 亠亟于!
  • 23. 仆仂于仆亠 亠仆亟亠仆亳亳 弌舒亳于舒仆亳亠 仍亞 仂亠从 亊仆亟亠从.亠仆亠亞 亳 仍舒-舒仆从舒 束 亟仂 亊損 束弍仍舒仆亠損 亟亠仆亞亳 亠亰舒于亳亳仄仂 仂 仗仍舒亠亢仆仂亞仂 亳仆仄亠仆舒 丕仆亳于亠舒仍仆亠 亳仆亠亠亶 仆亠仆亠 亳 仄仂弍亳仍仆亶 亠仍亠仂仆
  • 24. 仆仂于仆亠 亠仆亟亠仆亳亳 仂于亠 亠仆仂仍仂亞亳亳 NFC 舒仗仂舒仆亠仆亳亠 弍亠从仂仆舒从仆 仗仍舒亠亢亠亶 丕仆亳于亠舒仍仆舒 仍亠从仂仆仆舒 从舒舒 仍舒亠亢仆仂亠 仗亳仍仂亢亠仆亳亠 亳从仂从亠亟亳仂于舒仆亳亠?
  • 25. 仂于亠 仗仂亟从 舒亰仆仂仂弍舒亰仆亠 仂于亠 亳仆仄亠仆 仗仂亟从 个亳亰亳亠从亳亠 亳 于亳舒仍仆亠 亳弍亳亟亳亰舒亳 从舒, 亠 亳仆仄亠仆仂于 仄仂弍亳仍仆仂亞仂 亠仍亠仂仆舒, 从仂亠仍从亳
  • 26. 仂于亠 仗仂亟从 舒从仂仍从仂 亳仍仆仂 舒亰仄亳亠 仗仍舒亠亢仆 仗仂亟从仂于? 舒从亳亠 仆仂于亠 于仂亰仄仂亢仆仂亳 亟舒 舒亳于舒仆亳亠 弍舒仆从舒仄亳? 仂 仂亟亠亢亳 于亠?
  • 27. 仂亳于仂亟亠亶于亳亠 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 从仍ム亠于亠 亠仆亟亠仆亳亳
  • 28. 仂亳于仂亟亠亶于亳亠 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 仂仆仂于仆亠 于仂仗仂 仂亰舒舒ム舒 仂仍 个丐个 仂于亠 亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 个丐个 仂仍亠亟于亳 亟仍 仂亳亶从仂亞仂 亠亞仍亳仂于舒仆亳 亳仆亠 亠亠仆亳 亳 仂弍亢亟舒亠仄亠 于仂仗仂
  • 29. 仆仂亞仂仂于仆亠于舒 亞仍仂弍舒仍仆舒 亳亠仄舒 /个丐 个丐个 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 从 仗仂 亳仗 个丐个 仂亟舒于舒
  • 30. FATF Financial Action Task Force (仗仗舒 舒亰舒弍仂从亳 亳仆舒仆仂于 仄亠 弍仂弍 仂仄于舒仆亳亠仄 亟亠仆亠亞) 亠亢亞仂亟舒于亠仆仆舒 仂亞舒仆亳亰舒亳 弌仂亰亟舒仆舒 于 1989 亞仂亟 2012 亞. 仄舒仆亟舒 仗仂亟仍亠仆 亟仂 2020 亞.
  • 31. 亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 个丐个 亠于舒 亠亟舒从亳 1990 亞仂亟 亠亶于ム舒 亠亟舒从亳: 亠于舒仍 2012 亞. 于亠亞仂 40 亠从仂仄亠仆亟舒亳亶 丕舒仆舒于仍亳于舒ム 仂亳亠仆亳 亳 从仍ム亠于亠 仆舒仗舒于仍亠仆亳 亟亠亠仍仆仂亳 亟仍 亞仂亟舒于 亠仗礆仂亞仂 亟亠亶于亳 (亟亳从亠亳 亞仂亟舒于舒)
  • 32. 个丐个 亟仂 仂亟亠仍仆 从仂仄仗舒仆亳亶 个丐个 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 亞仗仗 仂亠亞仍亳仂于舒仆亳亠
  • 33. 仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒? 仂亟舒于舒 仗亳于仂亟 亰舒从仂仆仂亟舒亠仍于仂 于 仂仂于亠于亳亠 亠从仂仄亠仆亟舒亳礆亳 个丐个 个丐个 亳 亠亞亳仂仆舒仍仆亠 亞仗仗 仗仂于仂亟 于亰舒亳仄仆亠 仂亠仆从亳 仍舒亠 仆亠仂仂于亠于亳, 舒仆 仄仂亞 仗仂仆亠亳 亠仗舒亳仂仆仆亠 亳亰亟亠亢从亳 亳仍亳 亟舒亢亠 仗仂仗舒 于 束亠仆亶 仗亳仂从損
  • 34. 仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒? 亠亠仆亳 仗亳仆亳仄舒ム 仆舒亳仂仆舒仍仆仄亳 亟亠仍亠亞舒亳礆亳 亟亠仍亠亞舒亳 个 于仂亟 , 个丐弌, 仂亳仆仄仂仆亳仂亳仆亞, 亳仆ム, 亳仆亳仆, , 仂从仂仄仆舒亟亰仂, 个弌, 仂从舒舒 亳 .亟. 亠亠仆亳 个丐个 仂仗亠亟亠仍ム 仗仂亳 于 亟亠亠仍仆仂 仗仂 /个丐 仗仂 于亠仄 仄亳
  • 35. 仂亠仄 个丐个 于舒亢仆舒? 仂亟舒于舒 仂亠仆 仂仗舒舒ム 从亳亳从亳 舒仆亟舒 个丐个 舒亳磳 仂仍 舒从亳于仆仂, 仂 亠从仂仄亠仆亟舒亳亳 舒仆仂于 仗仂亳 仗礆仂亞仂 亟亠亶于亳 仆舒 舒亳亠仆亳亠 亳 亞仍弍仍亠仆亳亠 从仂仆仂仍
  • 36. 仂亳亶从舒 仗舒从亳从舒 个亠亟亠舒仍仆亶 亰舒从仂仆 115-个 束 仗仂亳于仂亟亠亶于亳亳 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 (仂仄于舒仆亳) 亟仂仂亟仂于, 仗仂仍亠仆仆 仗亠仗仆仄 仗亠仄, 亳 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳 亠仂亳亰仄舒 仂仍仂亢亠仆亳亠 262- 束弍 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从亠亟亳仆仄亳 仂亞舒仆亳亰舒亳礆亳 从仍亳亠仆仂于 亳 于亞仂亟仂仗亳仂弍亠舒亠仍亠亶 于 亠仍 仗仂亳于仂亟亠亶于亳 仍亠亞舒仍亳亰舒亳亳 (仂仄于舒仆亳) 亟仂仂亟仂于, 仗仂仍亠仆仆 仗亠仗仆仄 仗亠仄, 亳 亳仆舒仆亳仂于舒仆亳 亠仂亳亰仄舒損
  • 37. 仂亟仂亟 从 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆仂于 束仂仍仆舒晛 亳亟亠仆亳亳从舒亳 亳仄亠仆磳 仗仂 仄仂仍舒仆亳 束丕仗仂亠仆仆舒 亳亟亠仆亳亳从舒亳晛 亳 仂仗亠舒亳 仆舒仍亳仆仂亶 亳仆仂舒仆仆仂亶 于舒仍ム仂亶 亳 仂仗亠舒亳 亠从舒仄亳 于 亳仆.于舒仍ム亠 亳 仗亠亠于仂亟舒 亠亟于 仗仂 仗仂亠仆亳 亳亰仍亳 弍亠亰 仂从亳 弍舒仆从仂于从仂亞仂 亠舒 于仂弍仂亢亟亠仆亳亠 仂 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 亳 仗亠亠于仂亟亠 亠亟于 弍亠亰 仂从亳 亠舒 (亟仂 15 000 弍.) 亳 于亟舒亠 仆亠仗亠仂仆亳亳亳仂于舒仆仆仂亞仂 仍亠从仂仆仆仂亞仂 亠亟于舒 仗仍舒亠亢舒
  • 38. 亳于仍亠亠仆亳亠 舒亞亠仆仂于 亠亟亳仆舒 仂亞舒仆亳亰舒亳 于仗舒于亠 仗仂舒 仆舒 仂仆仂于舒仆亳亳 亟仂亞仂于仂舒: - 亟亞仂亶 从亠亟亳仆仂亶 仂亞舒仆亳亰舒亳亳, - 仂亞舒仆亳亰舒亳亳 亠亟亠舒仍仆仂亶 仗仂仂于仂亶 于磶亳, - 弍舒仆从仂于从仂仄 仗仍舒亠亢仆仂仄 舒亞亠仆 仗仂于亠亟亠仆亳亠 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆舒-亳亰亳亠从仂亞仂 仍亳舒, 仗亠亟舒于亳亠仍 从仍亳亠仆舒 亳 (亳仍亳) 于亞仂亟仂仗亳仂弍亠舒亠仍 于 亠仍 仂亠于仍亠仆亳 仗亠亠于仂亟舒 亟亠仆亠亢仆 亠亟于 弍亠亰 仂从亳 亠舒, 于 仂仄 亳仍亠 仍亠从仂仆仆 亟亠仆亠亢仆 亠亟于
  • 39. 仂亳亶从亳亶 亠亢亳仄 亠亞仍亳仂于舒仆亳 /个丐 弍亢亟舒亠仄亠 于仂仗仂 仂亟亠仆亳亰舒亳 亳仆亳舒 ? 亳亟亠仆亳亳从舒亳亳 从仍亳亠仆仂于 ? 磦仍亠仆亳亠 仗仂仍亳亳亠从亳 亰仆舒亳仄 仍亳 磦仍亠仆亳亠 亳 亳亰亠仆亳亠 弍亠仆亠亳亳舒仆 ? 于仍舒亟亠仍亠于 (仗亳仄亠仆亳亠仍仆仂 从 ム仍亳舒仄)
  • 40. 仂仆亠仗亳 仄亠 仗仂 仆舒亟仍亠亢舒亠亶 仗仂于亠从亠 从仍亳亠仆舒 (亠从仂仄亠仆亟舒亳 10) 亟亠仆亳亳从舒亳 亳 仗仂亟于亠亢亟亠仆亳亠 仍亳仆仂亳 丕舒仆仂于仍亠仆亳亠 弍亠仆亠亳亳舒仆仂亞仂 仂弍于亠仆仆亳从舒 仂仆亳仄舒仆亳亠 亠仍亠亶 亳 仗亠亟仗仂仍舒亞舒亠仄仂亞仂 舒舒从亠舒 亟亠仍仂于 仂仆仂亠仆亳亶 仂于亠从舒 亟亠仍仂于 仂仆仂亠仆亳亶 仆舒 仗仂仂礌仆仂亶 仂仆仂于亠
  • 41. 舒亟仍亠亢舒亠亠 亳亰亠仆亳亠 从仍亳亠仆舒 仂亟于亠亢亟亠仆亳亠 仍亳仆仂亳 从仍亳亠仆舒 亳仗仂仍亰仂于舒仆亳亠仄 亟亠仆亳亳从舒亳 从仍亳亠仆舒 仆舒亟亠亢仆, 仆亠亰舒于亳亳仄 仗亠于亳仆 亟舒仆仆 亳仍亳 亳仆仂仄舒亳亳 仂亠于仍ム 亠仂仄 亠仗亠仆亠亶 亳从舒
  • 42. 仂仍舒亞舒仆亳亠 仆舒 亳亟亠仆亳亳从舒亳, 仗仂于亠亟亠仆仆 亠亠亶 仂仂仆仂亶 舒从仂仆 仆舒仗礆 仆亠 亰舒仗亠舒亠 仂 从舒从 亠舒仍亳亰仂于舒? (仗亠亠亟舒舒 亳仆仂仄舒亳亳/仂仗亠舒亳于仆亶 亟仂仗?)