Puesto: Analista de legales. 聽
An谩lisis y validaci贸n de documentaci贸n legal y contable, asegurando el cumplimiento de procedimientos, ejecuci贸n de pol铆ticas, como as铆 tambi茅n las regulaciones legislativas nacionales e internacionales tales como FATCA Y CRS.
聽Interacci贸n con sucursales, canales de venta y otros sectores del banco, tales como Compliance, Legales, Impuestos, Cobranzas, FATCA y CBSU.
Carga y control de TP. Desglose de documentaci贸n y env铆o archivos.
Ejecuci贸n de controles a trav茅s de distintas fuentes: One Front, Veraz, Citiscreening, BCRA, NF1, etc.
Preparaci贸n de legajos para auditor铆as internas y externas.
聽Autorizante de cuentas Merchants de personas f铆sicas y ju...
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