Vem är personen bakom masken hur man hanterar interna bedrägerier
•
1 like•437 views
Presentation från GRC 2016 den 19 maj. Kontakta gärna talaren om du har några frågor.
Vem är personen bakom masken hur man hanterar interna bedrägerier
- 1. Vem är personen bakom masken? Hur man hanterar interna bedrägerier Marie Lundberg GRC 2016, 19 maj ©TranscendentGroupSverigeAB2015
- 2. Vad? • överträdelser mot interna riktlinjer • överträdelser mot externa regler (exempelvis licensieringar) • misstänkt brott mot lag/förordning ©TranscendentGroupSverigeAB2016
- 4. Så vem är personen bakom masken? ©TranscendentGroupSverigeAB2016
- 15. Hur hanterar man interna bedrägerier? ©TranscendentGroupSverigeAB2016
- 16. Triggers • incidenter • whistleblowing • resultat från interna manuella kontroller (1st och 2nd line) • resultat från systematiska kontroller • brister upptäckta vid revision • beslut från tillsynsmyndighet • massmedia • förfrågningar från myndighet (ex Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten) • förundersökning (polis eller åklagare) ©TranscendentGroupSverigeAB2016
- 17. Åtgärder • utbildning • uppföljning chef/medarbetare • bakgrundskontroller i samband med anställning • löpande kontroller av medarbetarna, exempelvis årlig UC eller utdrag ur belastningsregistret • stickprovskontroller • ”logging” • internt övervakningssystem, analys av beteende • kartläggning av socialt nätverk kring vissa individer. ©TranscendentGroupSverigeAB2016
- 18. Vad gör jag med det jag hittar? • om inga tvivel – polisanmäl omgående och beslagta teknik och behörigheter – kapa allt! • utred och försök ringa in omfattningen, personer som kan vara inblandade • säkra bevis! • för en logg • övervaka • omplacering • för dialog med personen – men var väldigt försiktig! ©TranscendentGroupSverigeAB2016