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Antiriciclaggio evoluzione

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Ilaria Rega
Ilaria Rega

Cestudis- Corso Antiterrorismo

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Antiriciclaggio Evoluzione storico-normativa Ilaria Rega Cestudis
DEFINIZIONE Il riciclaggio o Money Laundering 竪 unattivit volta a dissimulare lorigine illecita dei proventi ed a creare lapparenza che la loro origine sia lecita. Lammontare del giro daffari del riciclaggio 竪 cos狸 rilevante da modificare lassetto economico, finanziario e monetario di unintera area geografica, creando effetti distorsivi sulle principali variabili economiche.
CENNI STORICI Il fenomeno del riciclaggio ha antiche origini. Furono segnalati in Canada, alcuni tra i primi esempi conosciuti, datati anni 1920 e '30. Sebbene il riciclaggio di denaro non fosse allora un crimine, persone di ceti diversi sentirono la necessit di camuffare la provenienza di alcuni fondi. Ci嘆 non significava, per嘆, raffinatezza finanziaria Rocco Perri negli anni 20 del 900 Michele Sindona anni 60 e 70
Il riciclaggio per Perry Si trattava pi湛 di un sistema rudimentale per nascondere il denaro. Sembra che una buona parte dei suoi guadagni sia stata depositata in semplici conti bancari. L'unico tentativo di camouflage erano i conti correnti intestati a nome della sua amante.
Il Riciclaggio per Sindona Era particolarmente esperto nel nascondere denaro sporco con apparenti transazioni commerciali o finanziarie. Un sistema, per esempio, veniva usato per riciclare soldi appartenenti sia alla mafia siciliana che alla nota P2, loggia massonica. I fondi si muovevano dalla banca del Vaticano verso una banca a Ginevra, controllata da Sindona.
Patriot Act Innumerevoli nel corso della storia, sino al giorno doggi, i casi eclatanti di riciclaggio e che hanno visto coinvolti, banchieri, politici mafiosi, intere aree geografiche, ma sicuramente molto 竪 cambiato in primis negli Stati Uniti dopo gli attentati terroristici dellundici settembre 2001 e la conseguente stretta dei controlli che ha portato allemanazione del Patriot act, rendendo molto difficili i flussi di capitali illeciti sul territorio e il conseguente spostamento di questi ultimi verso luoghi pi湛 sicuri.
Evoluzione legislativa della normativa Antiriciclaggio Il legislatore Italiano, in attuazione della direttiva CEE n. 2005/60/CE, ha emanato il Decreto legislativo n. 231/2007, entrato in vigore il 29/12/2009 concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo, nonch辿 della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
Soggetti destinatari I destinatari della normativa antiriciclaggio sono tutte le persone fisiche e giuridiche la cui attivit 竪 potenzialmente esposta al rischio del riciclaggio e che il decreto 231/2007.
DECRETO LEGISLATIVO 151/2009 Le anzidette norme sono state aggiornate con lintroduzione del DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009 , n. 151
Gli organismi attivi nel campo della prevenzione al riciclaggio Gli organismi attivi nel campo della prevenzione al riciclaggio a livello internazionale sono: Il GAFI, il Gruppo Egmont, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale A livello europeo sono: Unione Europea e Consiglio DEuropa
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Da non trascurare, inoltre, sono gli obblighi di comportamento che toccano tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra cui: obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attivit finanziaria, di professionisti e revisori contabili, vale a dire una sorta di check in della clientela, sulla base di dati certi e/o fonti affidabili ed indipendenti;
OBBLIGHI.. obblighi di registrazione e cio竪 la schedatura di documenti relativi alla verifica ed alle operazioni sensibili, da conservarsi per un periodo di dieci anni; obblighi di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF: l'organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle operazioni sospette.

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  • 2. DEFINIZIONE Il riciclaggio o Money Laundering 竪 unattivit volta a dissimulare lorigine illecita dei proventi ed a creare lapparenza che la loro origine sia lecita. Lammontare del giro daffari del riciclaggio 竪 cos狸 rilevante da modificare lassetto economico, finanziario e monetario di unintera area geografica, creando effetti distorsivi sulle principali variabili economiche.
  • 3. CENNI STORICI Il fenomeno del riciclaggio ha antiche origini. Furono segnalati in Canada, alcuni tra i primi esempi conosciuti, datati anni 1920 e '30. Sebbene il riciclaggio di denaro non fosse allora un crimine, persone di ceti diversi sentirono la necessit di camuffare la provenienza di alcuni fondi. Ci嘆 non significava, per嘆, raffinatezza finanziaria Rocco Perri negli anni 20 del 900 Michele Sindona anni 60 e 70
  • 4. Il riciclaggio per Perry Si trattava pi湛 di un sistema rudimentale per nascondere il denaro. Sembra che una buona parte dei suoi guadagni sia stata depositata in semplici conti bancari. L'unico tentativo di camouflage erano i conti correnti intestati a nome della sua amante.
  • 5. Il Riciclaggio per Sindona Era particolarmente esperto nel nascondere denaro sporco con apparenti transazioni commerciali o finanziarie. Un sistema, per esempio, veniva usato per riciclare soldi appartenenti sia alla mafia siciliana che alla nota P2, loggia massonica. I fondi si muovevano dalla banca del Vaticano verso una banca a Ginevra, controllata da Sindona.
  • 6. Patriot Act Innumerevoli nel corso della storia, sino al giorno doggi, i casi eclatanti di riciclaggio e che hanno visto coinvolti, banchieri, politici mafiosi, intere aree geografiche, ma sicuramente molto 竪 cambiato in primis negli Stati Uniti dopo gli attentati terroristici dellundici settembre 2001 e la conseguente stretta dei controlli che ha portato allemanazione del Patriot act, rendendo molto difficili i flussi di capitali illeciti sul territorio e il conseguente spostamento di questi ultimi verso luoghi pi湛 sicuri.
  • 7. Evoluzione legislativa della normativa Antiriciclaggio Il legislatore Italiano, in attuazione della direttiva CEE n. 2005/60/CE, ha emanato il Decreto legislativo n. 231/2007, entrato in vigore il 29/12/2009 concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit criminose e di finanziamento del terrorismo, nonch辿 della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
  • 8. Soggetti destinatari I destinatari della normativa antiriciclaggio sono tutte le persone fisiche e giuridiche la cui attivit 竪 potenzialmente esposta al rischio del riciclaggio e che il decreto 231/2007.
  • 9. DECRETO LEGISLATIVO 151/2009 Le anzidette norme sono state aggiornate con lintroduzione del DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009 , n. 151
  • 10. Gli organismi attivi nel campo della prevenzione al riciclaggio Gli organismi attivi nel campo della prevenzione al riciclaggio a livello internazionale sono: Il GAFI, il Gruppo Egmont, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale A livello europeo sono: Unione Europea e Consiglio DEuropa
  • 11. OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Da non trascurare, inoltre, sono gli obblighi di comportamento che toccano tutti i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra cui: obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e di altri soggetti esercenti attivit finanziaria, di professionisti e revisori contabili, vale a dire una sorta di check in della clientela, sulla base di dati certi e/o fonti affidabili ed indipendenti;
  • 12. OBBLIGHI.. obblighi di registrazione e cio竪 la schedatura di documenti relativi alla verifica ed alle operazioni sensibili, da conservarsi per un periodo di dieci anni; obblighi di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF: l'organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle operazioni sospette.