Cms factsheet internal investigations
- 1. CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps Internal investigations Compliance is niet meer weg te denken. Maar desondanks kan het voorkomen dat niet alles in de onderneming loopt zoals het moet. En dan? Wat te doen met bijvoorbeeld een beschuldiging van interne fraude door een klokkenluider? Wat te doen in geval van verlies of misbruik van vertrouwelijke data? Wat te doen bij signalen van mogelijke corruptieve betalingen bij een buitenlandse werkmaatschappij? Een bestuurder die dergelijke signalen negeert loopt Bij al deze uitdagingen heeft CMS als internationaal persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s, als later mocht kantoor uitstekende mogelijkheden voor de coördinatie en blijken dat er inderdaad iets fout zat. Bestuurders succesvolle afronding van onderzoeken met een internationale willen daarom signalen van compliance inbreuken component. serieus onderzocht hebben. Want alleen dan kunnen zij geïnformeerd beslissen. Onze deskundigheid en recente ervaring met interne en externe onderzoeken omvat compliance in ruimste zin: De specialisten van CMS hebben de ervaring die hen in staat stelt uw onderzoek toe te snijden op de vragen — Corporate governance die u beantwoord moet krijgen. Waar nodig in nauw — Financiële toezichtwetgeving / regulatory overleg met (forensische) accountants en IT professionals. — Breach of data security Maar altijd onder garantie van vertrouwelijkheid van de — Privacy Impact Assessments en data protection audits uitkomsten. Want alleen door het in handen te leggen van — Anti-witwassen en terrorismefinanciering een advocaat kan worden gewaarborgd dat de resultaten — Mededinging van het onderzoek niet voortijdig gedeeld moeten worden — Voorkennis en marktmisbruik met toezichthouders of justitie. Zo houdt u zelf de regie. — Interne fraude — Fiscale en boekhoudfraude Daarnaast begeleidt CMS de onderneming bij de — (Internationale) corruptie oplossing van het probleem. Of die oplossing nu bestaat — FCPA-compliance in het verbeteren van interne compliance procedures, het doen van meldingen bij toezichthouders of het verhalen van de schade.
- 2. Contactpersonen: Amsterdam Mondriaantoren Dian Brouwer Amstelplein 8-A Advocaat Partner 1096 BC Amsterdam T +31 30 2121 740 Postbus 94700 M +31 6 52 64 39 24 1090 GS Amsterdam E dian.brouwer@cms-dsb.com T +31 20 3016 301 F +31 20 3016 333 Robert Bosman E amsterdam@cms-dsb.com Advocaat Partner T +32 26 50 04 52 Brussels E robert.bosman@cms-dsb.com Avenue des Nerviers 85 B-1040 Brussels Ben Baldwin T +32 2 650 04 50 Advocaat F +32 2 650 04 59 T +31 20 3016 344 E brussel@cms-dsb.com E ben.baldwin@cms-dsb.com Utrecht Newtonlaan 203 3584 BH Utrecht Postbus 85250 3508 AG Utrecht T +31 30 2121 111 F +31 30 2121 333 E utrecht@cms-dsb.com CMS Derks Star Busmann is a leading commercial law firm in the Netherlands with 175 attorneys at law, civil law notaries and tax advisers. It offers legal and tax services from offices in Amsterdam, Brussels and Utrecht to a wide range of companies, public sector bodies and organisations. Visit www.cms-dsb.com for more information. CMS Derks Star Busmann is a member of CMS. CMS Legal Services EEIG is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent member firms. CMS Legal Services EEIG provides no client services. Such services are solely provided by the member firms in their respective jurisdictions. In certain circumstances, CMS is used as a brand or business name of, or refer to, some or all of the member firms or their offices. CMS Legal © CMS Derks Star Busmann N.V. (March 2013) Services EEIG and its member firms are legally distinct and separate entities. They do not have, and nothing contained herein shall be construed to place these entities in, the relationship of parents, subsidiaries, agents, partners or joint ventures. No member firm has any authority (actual, apparent, implied or otherwise) to bind CMS Legal Services EEIG or any other member firm in any manner whatsoever. CMS member firms are: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italy); CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.  .  . (Spain); CMS Bureau Francis Lefebvre LP S.  .  .  .  .  . (France); CMS Cameron McKenna LLP (UK); CMS DeBacker SCRL    VBA (Belgium); CMS Derks Star Busmann N.  . (The Netherlands); CMS EL A FA /C V von Erlach Henrici Ltd (Switzerland); CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Germany); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) and CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portugal). CMS offices and associated offices: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dresden, Duesseldorf, Dubai, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich. www.cmslegal.com