ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Кирилл Бондаренко - Открытие компании и счета в Гонконге

•Download as PPT, PDF•
•
И
Инна Черкасова

Открытие компании и счета в Гонконге

1 of 16
Download to read offline
Открытие компании и банковского счета в Гонконге Кирилл Бондаренко
Содержание 1Особенности регистрации компании в Гонконге Практические вопросы открытия банковского счета в Гонконге2 Контакты3
Преимущества гонконгских компаний • Развитое корпоративное законодательство – развитая судебная практика; • Развитая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров; • Возможность выхода на международные рынки; • Проработанное законодательство в области интеллектуальной собственности; • Устойчивая развитая экономика; • Лояльная налоговая система или возможность использования отдельных льготных положений
Создание компании в Гонконге (I) • Тип компаний, регистрируемых в Гонконге для ведения международной торговой деятельности и инвестиций, – частные компании с ответственностью, ограниченной акциями • Все гонконгские компании должны иметь местного секретаря • Каждая компания должна иметь как минимум одного директора • Минимальное количество акционеров – также один • Акции гонконгских компаний могут быть только именными, выпуск акций на предъявителя не допускается
Создание компании в Гонконге (II) • Минимальный уставной капитал 1 HKD • Информация о директорах, акционерах и секретаре компании должна быть представлена в Регистр Компаний, данная информация является открытой публично • Компании должны получить Сертификат о регистрации деятельности (Business Registration Certificate) в Департаменте внутренних доходов (налоговый орган) • Наименования компаний могут быть как на английском, так и на китайском языках
Создание компании в Гонконге (III) Информация, необходимая для начала процесса регистрации компании: • Варианты названия компании • Акционер • Директор • Данные об управляющем счетом
Создание компании в Гонконге (IV) Документы и информация, касающиеся акционеров, директоров, бенефициарных владельцев учреждаемой компании: 1.1. Для физических лиц: •Копия паспорта или иного национального документа, удостоверяющего личность •Документы, подтверждающие гражданство, адрес места жительства 1.2. Для корпоративных (юридических) лиц: •Копия свидетельства о регистрации •Копии учредительных документов (учредительный договор, устав и т.п.) •Копия текущего сертификата о регистрации в налоговом органе
Образцы регистрационных документов
Образцы форм отчетности
Открытие банковского счета в Гонконге  Престижная юрисдикция  отсутствие валютного контроля  невысокие тарифные ставки  мультивалютные счета, в т.ч. cчета в RMB  банковская тайна, надежность банка  Удобство расчетов с контрагентами из Китая, стран юго-восточной Азии
Стандартный пакет документов для открытия счета  паспорт управляющего счетом, директора, акционера  подтверждение резидентного адреса управляющего счетом, директора, акционера  корпоративные документы компании
Дополнительные требования банка Внесение начального депозита Требование о наличии реального офиса Требования о дополнительном инвестировании денежных средств в банковские продукты Требование подтверждения опыта работы в заявленной сфере деятельности – т.н. Business Proof
«Красные флажки» для гонконгских банков  Открытие счета компанией, зарегистрированной вне страны нахождения банка  Многослойная структура  Наличие номинального сервиса  Отсутствие экономических взаимосвязей с Китаем, Гонконгом, странами юго-восточной Азии  Отсутствие опыта работы в заявленной сфере деятельности  Компания зарегистрирована меньше года назад
Что хотят видеть гонконгские банки?  Наличие офиса в Гонконге, Китае  Присутствие в составе директоров / акционеров компании резидентов Гонконга или Китая  Полный комплект документов, подтверждающих опыт работы бенефициара в заявленной сфере деятельности  Наличие рекомендательного письма из другого банка, в котором открыт счет у компании  Наличие партнеров, уже имеющих счет в данном банке, их рекомендации
Подозрительные транзакции  операции с наличными на крупные суммы  существенное увеличение транзакций без видимой причины  отказ предоставлять документы, подтверждающие платеж; предоставление заведомо ложных документов  транзакции, не совпадающие с обычным видом деятельности  регулярные перечисления больших сумм , вызывающие подозрения в их подлинности  отправка/получение денежных средств в страны с большим риском финансирования террористической деятельности  совершение платежей третьим лицам  совершение платежей на счета в оффшорных банках  открытие нескольких счетов под один вид деятельности  невозможность объяснить источник происхождения средств при инвестировании  нежелание управляющего счетом и бенефициара контактировать с представителем банка
Спасибо за внимание! Кирилл Бондаренкор Старший Консультант ИМПЭКС КОНСАЛТ Член Палаты Налоговых Консультантов РФ Член Европейское конфедерации налоговых консультантов E-mail: kirill.bondarenko@impexconsult.ru WEB: http://www.offshore-manual.ru WEB: http://www.impexconsult.com.ua WEB: http://www.hongkong-business.ru ул. Летниковская 16, БЦ «Сибирский Альянс», 2 этаж, офис 25 Телефоны: +7 494 411 91 34

More Related Content

Кирилл Бондаренко - Открытие компании и счета в Гонконге

  • 1. Открытие компании и банковского счета в Гонконге Кирилл Бондаренко
  • 2. Содержание 1Особенности регистрации компании в Гонконге Практические вопросы открытия банковского счета в Гонконге2 Контакты3
  • 3. Преимущества гонконгских компаний • Развитое корпоративное законодательство – развитая судебная практика; • Развитая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров; • Возможность выхода на международные рынки; • Проработанное законодательство в области интеллектуальной собственности; • Устойчивая развитая экономика; • Лояльная налоговая система или возможность использования отдельных льготных положений
  • 4. Создание компании в Гонконге (I) • Тип компаний, регистрируемых в Гонконге для ведения международной торговой деятельности и инвестиций, – частные компании с ответственностью, ограниченной акциями • Все гонконгские компании должны иметь местного секретаря • Каждая компания должна иметь как минимум одного директора • Минимальное количество акционеров – также один • Акции гонконгских компаний могут быть только именными, выпуск акций на предъявителя не допускается
  • 5. Создание компании в Гонконге (II) • Минимальный уставной капитал 1 HKD • Информация о директорах, акционерах и секретаре компании должна быть представлена в Регистр Компаний, данная информация является открытой публично • Компании должны получить Сертификат о регистрации деятельности (Business Registration Certificate) в Департаменте внутренних доходов (налоговый орган) • Наименования компаний могут быть как на английском, так и на китайском языках
  • 6. Создание компании в Гонконге (III) Информация, необходимая для начала процесса регистрации компании: • Варианты названия компании • Акционер • Директор • Данные об управляющем счетом
  • 7. Создание компании в Гонконге (IV) Документы и информация, касающиеся акционеров, директоров, бенефициарных владельцев учреждаемой компании: 1.1. Для физических лиц: •Копия паспорта или иного национального документа, удостоверяющего личность •Документы, подтверждающие гражданство, адрес места жительства 1.2. Для корпоративных (юридических) лиц: •Копия свидетельства о регистрации •Копии учредительных документов (учредительный договор, устав и т.п.) •Копия текущего сертификата о регистрации в налоговом органе
  • 10. Открытие банковского счета в Гонконге  Престижная юрисдикция  отсутствие валютного контроля  невысокие тарифные ставки  мультивалютные счета, в т.ч. cчета в RMB  банковская тайна, надежность банка  Удобство расчетов с контрагентами из Китая, стран юго-восточной Азии
  • 11. Стандартный пакет документов для открытия счета  паспорт управляющего счетом, директора, акционера  подтверждение резидентного адреса управляющего счетом, директора, акционера  корпоративные документы компании
  • 12. Дополнительные требования банка Внесение начального депозита Требование о наличии реального офиса Требования о дополнительном инвестировании денежных средств в банковские продукты Требование подтверждения опыта работы в заявленной сфере деятельности – т.н. Business Proof
  • 13. «Красные флажки» для гонконгских банков  Открытие счета компанией, зарегистрированной вне страны нахождения банка  Многослойная структура  Наличие номинального сервиса  Отсутствие экономических взаимосвязей с Китаем, Гонконгом, странами юго-восточной Азии  Отсутствие опыта работы в заявленной сфере деятельности  Компания зарегистрирована меньше года назад
  • 14. Что хотят видеть гонконгские банки?  Наличие офиса в Гонконге, Китае  Присутствие в составе директоров / акционеров компании резидентов Гонконга или Китая  Полный комплект документов, подтверждающих опыт работы бенефициара в заявленной сфере деятельности  Наличие рекомендательного письма из другого банка, в котором открыт счет у компании  Наличие партнеров, уже имеющих счет в данном банке, их рекомендации
  • 15. Подозрительные транзакции  операции с наличными на крупные суммы  существенное увеличение транзакций без видимой причины  отказ предоставлять документы, подтверждающие платеж; предоставление заведомо ложных документов  транзакции, не совпадающие с обычным видом деятельности  регулярные перечисления больших сумм , вызывающие подозрения в их подлинности  отправка/получение денежных средств в страны с большим риском финансирования террористической деятельности  совершение платежей третьим лицам  совершение платежей на счета в оффшорных банках  открытие нескольких счетов под один вид деятельности  невозможность объяснить источник происхождения средств при инвестировании  нежелание управляющего счетом и бенефициара контактировать с представителем банка
  • 16. Спасибо за внимание! Кирилл Бондаренкор Старший Консультант ИМПЭКС КОНСАЛТ Член Палаты Налоговых Консультантов РФ Член Европейское конфедерации налоговых консультантов E-mail: kirill.bondarenko@impexconsult.ru WEB: http://www.offshore-manual.ru WEB: http://www.impexconsult.com.ua WEB: http://www.hongkong-business.ru ул. Летниковская 16, БЦ «Сибирский Альянс», 2 этаж, офис 25 Телефоны: +7 494 411 91 34