More Related Content
More from EDB (16)
Antihvitvask 2009
- 2. Hvorfor bekjempe hvitvasking?Den svarte økonomien utgjør anslagsvis rundt 100 milliarderkroner i året. Sannsynligvis gjøres det forsøk på å hvitvaske en stor andel av dette. Hvitvasking av penger er ofte vevd sammen med annen organisert kriminalitet, blant annet narkotikahandel, våpensmugling og prostitusjon. De kriminelle prøver på ulike måter å reinvestere penger fra kriminelle handlinger i lovlig virksomhet. Kilde: FNH
- 3. EDB leverer antihvitvasksystemer til nordiske banker140 norske banker75 danske bankerNoen mindre svenske banker (under oppstart)Aktiviserer reglerBankene definerer regler for hva som skal gi varselRegler tilpasses endringer i betalingsmønstreKunder og transaksjoner vaskes mot sanksjonslisterEDBs systemer er tilpasset ny hvitvasklov i Norge (EU’s 3-dje hvitvaskdirektiv)Fakta om antihvitvask fra EDB
- 4. Detektering av hvitvaskingssakerDefinerte typer transaksjoner merkesSaker rapportert til Økokrim Saker under etterforskning Tiltale og domSvindeltransaksjoner
- 5. Innrapporterte saker Page 5EDB 2010
- 6. 1.3 % av flaggede saker rapporteres til Økokrim74 % fanges av det elektroniske overvåkingssystemet52 % i 2006Andelen regler for næringsrelaterte saker steg til 12 % i 2009Fra 5 % i 2008Kun 3 % av rapporterte meldinger gjelder bedriftskunder1 av 5 saker er knyttet til spesielle næringer der bygg og anlegg er størst. TrenderPage6EDB 2010
- 7. Mistenkte svindelsaker privatmarked** Rapportert Økokrim
- 8. Mistenkte svindelsaker bedriftsmarked** Rapportert Økokrim