際際滷shows by User: MarcoKrogh / http://www.slideshare.net/images/logo.gif 際際滷shows by User: MarcoKrogh / Thu, 26 Sep 2024 10:34:39 GMT 際際滷Share feed for 際際滷shows by User: MarcoKrogh 際際滷 antiriciclaggio Convegno Ragusa Krogh2024.pdf /slideshow/slide-antiriciclaggio-convegno-ragusa-krogh2024-pdf/272033849 presentazioneragusakrogh2024-240926103439-deb5de8f
La responsabilit del Notaio in materia di antiriciclaggio e la riforma del sistema sanzionatorio - Ragusa 2024 - Notaio Marco Krogh (Componente commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato)]]>
La responsabilit del Notaio in materia di antiriciclaggio e la riforma del sistema sanzionatorio - Ragusa 2024 - Notaio Marco Krogh (Componente commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato)]]> Thu, 26 Sep 2024 10:34:39 GMT /slideshow/slide-antiriciclaggio-convegno-ragusa-krogh2024-pdf/272033849 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) 際際滷 antiriciclaggio Convegno Ragusa Krogh2024.pdf MarcoKrogh La responsabilit del Notaio in materia di antiriciclaggio e la riforma del sistema sanzionatorio - Ragusa 2024 - Notaio Marco Krogh (Componente commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato) <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentazioneragusakrogh2024-240926103439-deb5de8f-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> La responsabilit del Notaio in materia di antiriciclaggio e la riforma del sistema sanzionatorio - Ragusa 2024 - Notaio Marco Krogh (Componente commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato)
際際滷 antiriciclaggio Convegno Ragusa Krogh2024.pdf from Marco Krogh
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Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza 1 of 4]]>
Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza 1 of 4]]> Wed, 12 Jun 2024 20:17:18 GMT /slideshow/origine-fondi-e-adeguata-verifica-nella-normativa-antiriciclaggio-7cd1/269652157 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Origine fondi e adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio MarcoKrogh Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza 1 of 4 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/originefondieadeguataverifica-240612201719-d5989e0d-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza 1 of 4
Origine fondi e adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio from Marco Krogh
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Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza ]]>
Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza ]]> Sat, 08 Jun 2024 17:34:06 GMT /slideshow/origine-fondi-e-adeguata-verifica-nella-normativa-antiriciclaggio/269576701 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Origine fondi e adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio MarcoKrogh Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/originefondieadeguataverifica-240608173406-2d9692b6-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Trento, 7 giugno 2024 Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto INCONTRO DI STUDIO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO RELATORI: Dott. Sanrdo Raimondi, Procuratore Distrettuale della Repubblica di Trento: Aspetti di indagine per lAntiriciclaggio Dott. Marco Krogh, Notaio in Mugnano di Napoli: Le criticit del sistema Antiriciclaggio nellesecuzione della prestazione Notarile. Luci ed ombre della VI Direttiva Antiriciclaggio e del Regolamento UE Ten. Col. Alessandro Mezzacappa, Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza Trento: I Controlli e le Ispezioni Antiriciclaggio della Guardia di Finanza
Origine fondi e adeguata verifica nella normativa antiriciclaggio from Marco Krogh
]]> 107 0 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/originefondieadeguataverifica-240608173406-2d9692b6-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds document Black http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0 La struttura del Registro dei Titolari effettivi Studio1-2022B_mk.pdf /slideshow/la-struttura-del-registro-dei-titolari-effetivi-studio1-2022b_mk-pdf/268586178 studio1-2022bmk1-240516075540-636b50cc
Studio n. 1-2022/B del Consiglio Nazionale del Notariato REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI di Marco Krogh (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022) Sommario: 1. Riferimenti normativi 2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi 3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalit 4. Laccesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi 5. Boris (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) ]]>
Studio n. 1-2022/B del Consiglio Nazionale del Notariato REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI di Marco Krogh (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022) Sommario: 1. Riferimenti normativi 2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi 3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalit 4. Laccesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi 5. Boris (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) ]]> Thu, 16 May 2024 07:55:40 GMT /slideshow/la-struttura-del-registro-dei-titolari-effetivi-studio1-2022b_mk-pdf/268586178 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) La struttura del Registro dei Titolari effettivi Studio1-2022B_mk.pdf MarcoKrogh Studio n. 1-2022/B del Consiglio Nazionale del Notariato REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI di Marco Krogh (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022) Sommario: 1. Riferimenti normativi 2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi 3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalit 4. Laccesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi 5. Boris (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/studio1-2022bmk1-240516075540-636b50cc-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Studio n. 1-2022/B del Consiglio Nazionale del Notariato REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI di Marco Krogh (Approvato dal Settore Antiriciclaggio il 15 giugno 2022) Sommario: 1. Riferimenti normativi 2. Struttura del Registro dei Titolari effettivi 3. Dati ed informazioni oggetto di iscrizione. Contenuto e modalit 4. Laccesso ai dati ed alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari effettivi 5. Boris (Beneficial Ownership Registers Interconnection System)
La struttura del Registro dei Titolari effettivi Studio1-2022B_mk.pdf from Marco Krogh
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Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti. Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro. I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessit di recepimento nel diritto nazionale. I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi. Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette. E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione. ]]>
Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti. Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro. I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessit di recepimento nel diritto nazionale. I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi. Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette. E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione. ]]> Sat, 11 May 2024 09:19:36 GMT /slideshow/antiriciclaggio-e-obbligo-di-astensione-docx/268012447 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Antiriciclaggio e obbligo di astensione.docx MarcoKrogh Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto. Per notai lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti. Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro. I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell'Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), senza necessit di recepimento nel diritto nazionale. I regolamenti sono volti a garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi. Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette. E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l'operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/obbligodiastensione-240511091936-950627f9-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Sono dettate nuove e diverse disposizioni relative allobbligo di astensione. Nel d.lgs. 231/2007 attualmente in vigore, come 竪 noto, 竪 prevista una deroga allobbligo di astensione nel caso in cui l&#39;operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l&#39;atto. Per notai lobbligo di ricevere latto 竪 previsto dallart.27 della Legge notarile Nel nuovo Regolamento UE non 竪 pi湛 prevista, in modo espresso, questa deroga allobbligo di astensione e, pertanto, sar compito dellinterprete verificare se la deroga possa ricavarsi dai principi generali o se le nuove norme avranno un impatto pi湛 rigoroso rispetto alle precedenti. Va tenuto presente che le norme contenute nel Regolamento UE tra le fonti normative hanno una forza gerarchica superiore rispetto alle norme interne di un Paese membro. I regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell&#39;Unione). I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell&#39;Unione europea), senza necessit di recepimento nel diritto nazionale. I regolamenti sono volti a garantire l&#39;applicazione uniforme del diritto dell&#39;Unione in tutti gli Stati membri. Ne consegue che le norme nazionali incompatibili con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti sono rese inapplicabili dagli stessi. Lobbligo di astensione si applica in due casi diversi, quando non si 竪 in grado di completare ladeguata verifica e quando si 竪 in presenza di operazioni sospette. E previsto che i soggetti obbligati possono eseguire l&#39;operazione sopetta dopo aver valutato i rischi derivanti dalla sua esecuzione se non hanno ricevuto istruzioni contrarie dalla FIU entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione.
Antiriciclaggio e obbligo di astensione.docx from Marco Krogh
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Comitato Regionale Notarile della Sicilia 19 e 20 aprile 2024 Taormina - Palazzo dei Congressi - Piazza Vittorio Emanuele II Convegno sul Tema Dellequo compenso ed altri temi di interesse notarile - Gli effetti dellattivit negoziale sulla sfera dei terzi ]]>
Comitato Regionale Notarile della Sicilia 19 e 20 aprile 2024 Taormina - Palazzo dei Congressi - Piazza Vittorio Emanuele II Convegno sul Tema Dellequo compenso ed altri temi di interesse notarile - Gli effetti dellattivit negoziale sulla sfera dei terzi ]]> Fri, 19 Apr 2024 09:33:33 GMT /slideshow/relazione-marco-krogh-il-pagamento-del-terzo-e-al-terzo-aspetti-civilistici-e-problematiche-antiriciclaggio/267349829 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Relazione Marco Krogh: Il pagamento del terzo e al terzo: Aspetti civilistici e problematiche antiriciclaggio MarcoKrogh Comitato Regionale Notarile della Sicilia 19 e 20 aprile 2024 Taormina - Palazzo dei Congressi - Piazza Vittorio Emanuele II Convegno sul Tema Dellequo compenso ed altri temi di interesse notarile - Gli effetti dellattivit negoziale sulla sfera dei terzi <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentazionetaormina2024krogh15042024-240419093333-ef261ee8-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Comitato Regionale Notarile della Sicilia 19 e 20 aprile 2024 Taormina - Palazzo dei Congressi - Piazza Vittorio Emanuele II Convegno sul Tema Dellequo compenso ed altri temi di interesse notarile - Gli effetti dellattivit negoziale sulla sfera dei terzi
Relazione Marco Krogh: Il pagamento del terzo e al terzo: Aspetti civilistici e problematiche antiriciclaggio from Marco Krogh
]]> 200 0 https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentazionetaormina2024krogh15042024-240419093333-ef261ee8-thumbnail.jpg?width=120&height=120&fit=bounds presentation Black http://activitystrea.ms/schema/1.0/post http://activitystrea.ms/schema/1.0/posted 0 I DUBBI RAPPORTI TRA LOBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE, IL DOLO EVENTUALE E LOBBLIGO DI RICEVERE ATTI NOTARILI di Marco Krogh /slideshow/i-dubbi-rapporti-tra-lobbligo-di-segnalazione-di-operazioni-sospette-il-dolo-eventuale-e-lobbligo-di-ricevere-atti-notarili-di-marco-krogh/266945202 studio32024bkroghcnndoloeventualeapp22032024-240324191351-6237c416
Sommario 1. Considerazioni preliminari ed inquadramento del problema. 2. Le nozioni di riciclaggio, di reimpiego di proventi illeciti e di autoriciclaggio. La nozione penale e la nozione amministrativa. 2.1 Lautoriciclaggio ed i reati tributari 2.2 La nozione amministrativa di riciclaggio 3. Il dolo eventuale. La teoria cognitiva, la teoria volitiva, la ricostruzione del dolo eventuale nella sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione 4. Il concorso apparente di norme. 4.1 Lomessa segnalazione basata sulla presunta conoscenza di dati ed informazioni non acquisiti 5 La relazione tra segnalazione di operazione sospetta e rapporto allA.G. 5.1 Lobbligo di ricevere latto notarile ed il concorso nel reato 5.2 Il rapporto tra AML e rifiuto dellatto da parte del notaio in un approccio costituzionaleolistico, nel pensiero del notaio Cesare Licini 6. Conclusioni ]]>
Sommario 1. Considerazioni preliminari ed inquadramento del problema. 2. Le nozioni di riciclaggio, di reimpiego di proventi illeciti e di autoriciclaggio. La nozione penale e la nozione amministrativa. 2.1 Lautoriciclaggio ed i reati tributari 2.2 La nozione amministrativa di riciclaggio 3. Il dolo eventuale. La teoria cognitiva, la teoria volitiva, la ricostruzione del dolo eventuale nella sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione 4. Il concorso apparente di norme. 4.1 Lomessa segnalazione basata sulla presunta conoscenza di dati ed informazioni non acquisiti 5 La relazione tra segnalazione di operazione sospetta e rapporto allA.G. 5.1 Lobbligo di ricevere latto notarile ed il concorso nel reato 5.2 Il rapporto tra AML e rifiuto dellatto da parte del notaio in un approccio costituzionaleolistico, nel pensiero del notaio Cesare Licini 6. Conclusioni ]]> Sun, 24 Mar 2024 19:13:51 GMT /slideshow/i-dubbi-rapporti-tra-lobbligo-di-segnalazione-di-operazioni-sospette-il-dolo-eventuale-e-lobbligo-di-ricevere-atti-notarili-di-marco-krogh/266945202 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) I DUBBI RAPPORTI TRA LOBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE, IL DOLO EVENTUALE E LOBBLIGO DI RICEVERE ATTI NOTARILI di Marco Krogh MarcoKrogh Sommario 1. Considerazioni preliminari ed inquadramento del problema. 2. Le nozioni di riciclaggio, di reimpiego di proventi illeciti e di autoriciclaggio. La nozione penale e la nozione amministrativa. 2.1 Lautoriciclaggio ed i reati tributari 2.2 La nozione amministrativa di riciclaggio 3. Il dolo eventuale. La teoria cognitiva, la teoria volitiva, la ricostruzione del dolo eventuale nella sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione 4. Il concorso apparente di norme. 4.1 Lomessa segnalazione basata sulla presunta conoscenza di dati ed informazioni non acquisiti 5 La relazione tra segnalazione di operazione sospetta e rapporto allA.G. 5.1 Lobbligo di ricevere latto notarile ed il concorso nel reato 5.2 Il rapporto tra AML e rifiuto dellatto da parte del notaio in un approccio costituzionaleolistico, nel pensiero del notaio Cesare Licini 6. Conclusioni <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/studio32024bkroghcnndoloeventualeapp22032024-240324191351-6237c416-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Sommario 1. Considerazioni preliminari ed inquadramento del problema. 2. Le nozioni di riciclaggio, di reimpiego di proventi illeciti e di autoriciclaggio. La nozione penale e la nozione amministrativa. 2.1 Lautoriciclaggio ed i reati tributari 2.2 La nozione amministrativa di riciclaggio 3. Il dolo eventuale. La teoria cognitiva, la teoria volitiva, la ricostruzione del dolo eventuale nella sentenza delle sezioni unite penali della Cassazione 4. Il concorso apparente di norme. 4.1 Lomessa segnalazione basata sulla presunta conoscenza di dati ed informazioni non acquisiti 5 La relazione tra segnalazione di operazione sospetta e rapporto allA.G. 5.1 Lobbligo di ricevere latto notarile ed il concorso nel reato 5.2 Il rapporto tra AML e rifiuto dellatto da parte del notaio in un approccio costituzionaleolistico, nel pensiero del notaio Cesare Licini 6. Conclusioni
I DUBBI RAPPORTI TRA LOBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE, IL DOLO EVENTUALE E LOBBLIGO DI RICEVERE ATTI NOTARILI di Marco Krogh from Marco Krogh
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Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023 REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE ED OBBLIGHI DI LEGGE) (Relazione Marco Krogh) ABSTRACT ]]>
Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023 REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE ED OBBLIGHI DI LEGGE) (Relazione Marco Krogh) ABSTRACT ]]> Mon, 23 Oct 2023 09:10:26 GMT /slideshow/abstract-relazione-antiriciclaggio-modena-festa-dei-lustri-2023-kroghpdf/262627371 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf MarcoKrogh Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023 REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE ED OBBLIGHI DI LEGGE) (Relazione Marco Krogh) ABSTRACT <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/abstractmodenarelazionekrogh-231023091026-070d63cd-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023 REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE ED OBBLIGHI DI LEGGE) (Relazione Marco Krogh) ABSTRACT
Abstract relazione antiriciclaggio Modena Festa dei Lustri 2023 Krogh.pdf from Marco Krogh
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RIVISTA DEL NOTARIATO Anno LXXVII Fasc. 4 - 2023 Marco Krogh LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE]]>
RIVISTA DEL NOTARIATO Anno LXXVII Fasc. 4 - 2023 Marco Krogh LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE]]> Tue, 03 Oct 2023 15:31:09 GMT /slideshow/marco-krogh-le-sentenze-e-gli-accordi-di-accertamento-dellusucapionepdf/261718965 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf MarcoKrogh RIVISTA DEL NOTARIATO Anno LXXVII Fasc. 4 - 2023 Marco Krogh LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONE <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/marcokrogh-231003153109-1be947eb-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> RIVISTA DEL NOTARIATO Anno LXXVII Fasc. 4 - 2023 Marco Krogh LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL&#39;USUCAPIONE
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"Impresa sociale: Modello trainante del Terzo Settore". Relazione tenuta in occasione del Convegno: "Il Notaio e le istanze di protezione individiuali e colettive", organizzato dal Comitato Regionale della Sicilia a Taormina il 31 marzo - 1属 aprile 2023 ]]>
"Impresa sociale: Modello trainante del Terzo Settore". Relazione tenuta in occasione del Convegno: "Il Notaio e le istanze di protezione individiuali e colettive", organizzato dal Comitato Regionale della Sicilia a Taormina il 31 marzo - 1属 aprile 2023 ]]> Mon, 03 Jul 2023 09:17:52 GMT /slideshow/marco-krogh-impresa-sociale-rivista-notariato-3-2023pdf/258820913 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Marco Krogh Impresa sociale rivista notariato 3 2023.pdf MarcoKrogh "Impresa sociale: Modello trainante del Terzo Settore". Relazione tenuta in occasione del Convegno: "Il Notaio e le istanze di protezione individiuali e colettive", organizzato dal Comitato Regionale della Sicilia a Taormina il 31 marzo - 1属 aprile 2023 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/impresasocialerivistanotariatodefin-230703091752-c19b1d34-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> &quot;Impresa sociale: Modello trainante del Terzo Settore&quot;. Relazione tenuta in occasione del Convegno: &quot;Il Notaio e le istanze di protezione individiuali e colettive&quot;, organizzato dal Comitato Regionale della Sicilia a Taormina il 31 marzo - 1属 aprile 2023
Marco Krogh Impresa sociale rivista notariato 3 2023.pdf from Marco Krogh
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Taormina 31 marzo 1 aprile 2023 Convegno: Il notaio e le istanze di protezione individuali e collettive. Relazione notaio Marco Krogh: L'Impresa sociale: modello trainante del Terzo Settore]]>
Taormina 31 marzo 1 aprile 2023 Convegno: Il notaio e le istanze di protezione individuali e collettive. Relazione notaio Marco Krogh: L'Impresa sociale: modello trainante del Terzo Settore]]> Sun, 02 Apr 2023 07:40:25 GMT /slideshow/2023-taormina-impresa-socialepdf/257091304 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) 2023 Taormina Impresa sociale.pdf MarcoKrogh Taormina 31 marzo 1 aprile 2023 Convegno: Il notaio e le istanze di protezione individuali e collettive. Relazione notaio Marco Krogh: L'Impresa sociale: modello trainante del Terzo Settore <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2023taorminaimpresasociale-230402074025-33504d89-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Taormina 31 marzo 1 aprile 2023 Convegno: Il notaio e le istanze di protezione individuali e collettive. Relazione notaio Marco Krogh: L&#39;Impresa sociale: modello trainante del Terzo Settore
2023 Taormina Impresa sociale.pdf from Marco Krogh
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NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 22 NOVEMBRE 2022 - I DIFFICILI RAPPORTI TRA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY]]>
NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 22 NOVEMBRE 2022 - I DIFFICILI RAPPORTI TRA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY]]> Fri, 24 Feb 2023 17:59:58 GMT /slideshow/nota-antiriciclaggio-e-privacyrevpdf/256100692 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) NOTA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACYrev.pdf MarcoKrogh NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 22 NOVEMBRE 2022 - I DIFFICILI RAPPORTI TRA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/notaantiriciclaggioeprivacyrev-230224175958-6536c05b-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> NOTA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 22 NOVEMBRE 2022 - I DIFFICILI RAPPORTI TRA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY
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La sentenza e gli accordi di accertamento dell'usucapione]]>
La sentenza e gli accordi di accertamento dell'usucapione]]> Fri, 10 Feb 2023 17:32:44 GMT /slideshow/2023-milano-usucapionepptx/255805272 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) 2023 Milano usucapione.pptx MarcoKrogh La sentenza e gli accordi di accertamento dell'usucapione <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2023milanousucapionerev2-230210173244-a0c92337-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> La sentenza e gli accordi di accertamento dell&#39;usucapione
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Tabella storica limiti allutilizzo del contante, aggiornata al 1 gennaio 2023]]> Sat, 31 Dec 2022 15:29:33 GMT /slideshow/tabella-riepilogativa-limitazioni-uso-contantepdf/255095374 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) TABELLA RIEPILOGATIVA LIMITAZIONI USO CONTANTE.pdf MarcoKrogh Tabella storica limiti allutilizzo del contante, aggiornata al 1 gennaio 2023 <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tabellariepilogativalimitazioniusocontante-221231152934-66ad7590-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Tabella storica limiti allutilizzo del contante, aggiornata al 1 gennaio 2023
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Prime note di commento alla circolare MEF sulla procedura di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio ]]>
Prime note di commento alla circolare MEF sulla procedura di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio ]]> Sat, 22 Oct 2022 07:21:32 GMT /slideshow/note-circolare-sanzioni-mef-20221pdf/253754947 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Note circolare sanzioni MEF 2022(1).pdf MarcoKrogh Prime note di commento alla circolare MEF sulla procedura di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/notecircolaresanzionimef20221-221022072132-6d81b96d-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Prime note di commento alla circolare MEF sulla procedura di applicazione delle sanzioni antiriciclaggio
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI RAGUSA E MODICA Convegno di Studi Filippo Patti SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA COMMERCIABILITA DEGLI IMMOBILI: CASI RICORRENTI E SOLUZIONI ALTERNATIVE "Liberalit dirette ed indirette nellassetto familiare" Relazione Notaio Marco Krogh ]]>
CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI RAGUSA E MODICA Convegno di Studi Filippo Patti SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA COMMERCIABILITA DEGLI IMMOBILI: CASI RICORRENTI E SOLUZIONI ALTERNATIVE "Liberalit dirette ed indirette nellassetto familiare" Relazione Notaio Marco Krogh ]]> Wed, 21 Sep 2022 15:21:33 GMT /slideshow/relazione-krogh-liberalit-dirette-ed-indirette-nellassetto-familiare/253091871 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Relazione Krogh "Liberalit dirette ed indirette nellassetto familiare" MarcoKrogh CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI RAGUSA E MODICA Convegno di Studi Filippo Patti SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA COMMERCIABILITA DEGLI IMMOBILI: CASI RICORRENTI E SOLUZIONI ALTERNATIVE "Liberalit dirette ed indirette nellassetto familiare" Relazione Notaio Marco Krogh <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ragusaattiliberalitakroghrev1-220921152134-9f23f851-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI RAGUSA E MODICA Convegno di Studi Filippo Patti SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA COMMERCIABILITA DEGLI IMMOBILI: CASI RICORRENTI E SOLUZIONI ALTERNATIVE &quot;Liberalit dirette ed indirette nellassetto familiare&quot; Relazione Notaio Marco Krogh
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Enti del terzo settore - Impresa sociale - commento alle norme]]> Fri, 22 Apr 2022 09:35:29 GMT /MarcoKrogh/2022-krogh-impresa-sociale-commentario1doc MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) 2022 Krogh Impresa sociale commentario1.doc MarcoKrogh Enti del terzo settore - Impresa sociale - commento alle norme <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2022kroghimpresasocialecommentario1-220422093529-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Enti del terzo settore - Impresa sociale - commento alle norme
2022 Krogh Impresa sociale commentario1.doc from Marco Krogh
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TABELLA STORICA LIMITI UTILIZZO CONTANTE ED OBBLIGO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILEITA' SUGLI ASSEGNI]]>
TABELLA STORICA LIMITI UTILIZZO CONTANTE ED OBBLIGO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILEITA' SUGLI ASSEGNI]]> Tue, 01 Mar 2022 11:11:07 GMT /slideshow/tabella-riepilogativa-del-tracciamento-delle-modalita-rev01032022/251265648 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalita rev01032022 MarcoKrogh TABELLA STORICA LIMITI UTILIZZO CONTANTE ED OBBLIGO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILEITA' SUGLI ASSEGNI <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/tabellariepilogativadeltracciamentodellemodalitarev01032022-220301111107-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> TABELLA STORICA LIMITI UTILIZZO CONTANTE ED OBBLIGO DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILEITA&#39; SUGLI ASSEGNI
Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalita rev01032022 from Marco Krogh
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Marco Krogh. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 3 2021 b approvato dal settore antiriciclaggio il 24 gennaio 2022. ]]>
Marco Krogh. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 3 2021 b approvato dal settore antiriciclaggio il 24 gennaio 2022. ]]> Mon, 31 Jan 2022 09:17:31 GMT /slideshow/considerazioni-sulla-determinazione-delle-sanzioni-antiriciclaggio/251084823 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Considerazioni sulla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio MarcoKrogh Marco Krogh. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 3 2021 b approvato dal settore antiriciclaggio il 24 gennaio 2022. <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/studio32021bdeterminazionesanzioni-appto24012022-220131091731-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> Marco Krogh. Studio Consiglio Nazionale del Notariato 3 2021 b approvato dal settore antiriciclaggio il 24 gennaio 2022.
Considerazioni sulla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio from Marco Krogh
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MEDIAZIONE CIVILE ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO di Marco Krogh (Approvato dalla Commissione Mediazione Notariato il 30 giugno 2021) - (Approvato dal Settore Antiriciclaggio Notariato il 7 ottobre 2021) - (Approvato dal C.N.N. nella seduta del 2 dicembre 2021)]]>
MEDIAZIONE CIVILE ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO di Marco Krogh (Approvato dalla Commissione Mediazione Notariato il 30 giugno 2021) - (Approvato dal Settore Antiriciclaggio Notariato il 7 ottobre 2021) - (Approvato dal C.N.N. nella seduta del 2 dicembre 2021)]]> Tue, 14 Dec 2021 11:09:41 GMT /slideshow/mediazione-civile-ed-obblighi-antiriciclaggio-studio-cnn-krogh-2021/250836851 MarcoKrogh@slideshare.net(MarcoKrogh) Mediazione civile ed obblighi antiriciclaggio Studio CNN Krogh 2021 MarcoKrogh MEDIAZIONE CIVILE ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO di Marco Krogh (Approvato dalla Commissione Mediazione Notariato il 30 giugno 2021) - (Approvato dal Settore Antiriciclaggio Notariato il 7 ottobre 2021) - (Approvato dal C.N.N. nella seduta del 2 dicembre 2021) <img style="border:1px solid #C3E6D8;float:right;" alt="" src="https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/studio1-2021me2-2021bmk-211214110941-thumbnail.jpg?width=120&amp;height=120&amp;fit=bounds" /><br> MEDIAZIONE CIVILE ED OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO di Marco Krogh (Approvato dalla Commissione Mediazione Notariato il 30 giugno 2021) - (Approvato dal Settore Antiriciclaggio Notariato il 7 ottobre 2021) - (Approvato dal C.N.N. nella seduta del 2 dicembre 2021)
Mediazione civile ed obblighi antiriciclaggio Studio CNN Krogh 2021 from Marco Krogh
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