![Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: D. Lgs. n°75/20)
CATALOGO DEI REATI
Studio Legale
Avv. Pietro Bilotta
Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz)
Cell. 3333081936
pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it
Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la
consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01.
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o
dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in
danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla
L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]](https://image.slidesharecdn.com/modelloorganizzativodlgs231-201130092625/85/Modello-Organizzativo-D-Lgs-231-01-9-320.jpg)
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Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la
formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la
consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01.
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L.
3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001,
convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009;
modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 99/2009]
Ed altri che si possono rinvenire nell’elenco dei reati aggiornati](https://image.slidesharecdn.com/modelloorganizzativodlgs231-201130092625/85/Modello-Organizzativo-D-Lgs-231-01-10-320.jpg)
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Modello Organizzativo D Lgs 231/01
- 1. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E D.LGS. N°231/2001 Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it RIPRODUZIONE RISERVATA. Ne è consentito un uso parziale, previa autorizzazione. Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito legale. NB. Il presente elaborato non riassume completamente l’argomento trattato. .
- 2. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST Il brocardo latino (in realtà nato nel 1881 da un penalista tedesco) riteneva che le persone giuridiche non potessero commettere reati poiché queste mancano sia di capacità d’agire che di imputabilità. Oggi questa affermazione non è più valida, in quanto il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell´articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300’’ è volto ad attribuire la responsabilità penale anche in capo alle persone giuridiche e si può allora affermare “societas delinquere potest”.
- 3. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. La responsabilità ex D.Lgs. n°231/01 è una responsabilità diretta in quanto deriva da un fatto proprio dell’ente, cioè da una colpa dell’organizzazione dell’impresa e riveste un ruolo del tutto autonomo dalla responsabilità dell’autore del reato. Le disposizioni previste dal D.Lgs. n°231/01 si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi: lo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. D. Lgs. n°231/01
- 4. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. I SOGGETTI Per configurarsi la responsabilità ai sensi del D. Lgs n°231/01 è necessario che il reato venga commesso da persone legate funzionalmente all’Ente e che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Quali soggetti: - Soggetti in posizione apicale (manager, amministratori ecc…) - Soggetti sottoposti all’altrui direzione (dipendenti , collaboratori ecc…)
- 5. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. RESPONSABILE O NON RESPONSABILE La potenziale responsabilità penale di un Ente può concretizzarsi solo ed esclusivamente al verificarsi congiunto di tutte le condizioni oggettive e soggettive previste nel D. Lgs n° 231/01. In pratica, le condizioni oggettive: tipologia di Ente ex art 1 del D. Lgs 231/01 e tipologia di persona ovvero soggetto apicale o sottoposto; soggettive: tipologia di reato incluse nel D. Lgs 231/01 o esistenza di un interesse o vantaggio per l’ente. L’Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
- 6. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. La condanna a cui è sottoposto l’Ente, se ritenuto colpevole, è una condanna panale- organizzativa che, per ovvi motivi, non può che estrinsecarsi in sanzioni di carattere pecuniario e interdittivo dell’esercizio dell’attività. LE SANZIONI Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.
- 7. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. LE SANZIONI INTERDITTIVE
- 8. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. I REATI PRESUPPOSTI Il concetto di reato ex D.lgs. n°231/2001 ha un contenuto non solo riferibile al concetto classico di fatto volontario e illecito al quale l’ordinamento ricollega una sanzione panale, ma anche: amministrativo, etico, morale, organizzativo. I reati rilevanti ai fini della responsabilità ex D.lgs. n°231/2001 sono espressamente previsti dal Legislatore che nel corso degli anni in adempimento a specifici obblighi comunitari ha ampliato (e sta ancora ampliando) le ipotesi delittuose rientranti in tale elenco .
- 9. Aggiornato alla data del 30 luglio 2020 (ultimo provvedimento inserito: D. Lgs. n°75/20) CATALOGO DEI REATI Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020] 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019] 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- 10. Segue… Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. 4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020] 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016] 6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] Ed altri che si possono rinvenire nell’elenco dei reati aggiornati
- 11. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. INTERESSE O VANTAGGIO Altro elemento affinché si configuri un reato previsto dal D. Lgs n°231/01 è la presenza alternativa o concorrente dell’interesse o vantaggio dell’Ente. L’interesse è una condizione di tipo qualitativo purché siano concretamente ed obiettivamente individuabile. Il vantaggio è una condizione quantitativa e si può misurare o valutare a fatto compiuto.
- 12. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. IL CODICE ETICO Il Codice Etico o per meglio dire Codice di Comportamento è uno strumento di prevenzione molto importante. Il Codice Etico è una dichiarazione (per così dire nero su bianco) con il quale l’Ente garantisce che tutti i suoi dipendenti attuano un comportamento rispettoso delle regole. Le regole che contiene sono riferite ai reati previsti nel D. Lgs n°231/01 (emergenti dal Risk Assessment) e possono contenere anche altri principi condivisi dall’azienda.
- 13. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. IL RISK ASSESSMENT Il Risk Assessment consiste in tutte quelle attività di analisi volte a determinare e delimitare delle aree di rischio potenziale e delle aree critiche ove possono potenzialmente verificarsi situazioni di applicazioni delle sanzioni previste dal D. Lgs. n°231/01 e sulle quali deve maggiormente focalizzarsi il Modello Organizzativo. La valutazione di rischio deve individuare tutti i soggetti (apicali e sottoposti) potenzialmente autori dei reati previsti dalla norma, nonché la tipologia del reato per contrastare tali comportamenti (siano essi a favore dell’azienda o nell’interesse del singolo soggetto autore).
- 14. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. Il Modello Organizzativo non è obbligatorio. Il D. Lgs. N° 231/01 lo consiglia senza indicare come debba essere fatto, ma COSA deve fare l’azienda. Il Modello Organizzativo indica l’insieme delle regole, procedure e metodologie adottate per contrastare la commissione dei reati all’interno dell’azienda. Il Modello Organizzativo 231 è la base di partenza del sistema di responsabilità, capace di esonerare e deresponsabilizzare l’Ente per i reati commessi dai dipendenti, sia essi ai vertici o sottoposti. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
- 15. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. BENEFICI DEL MODELLO I benefici che il modello apporta all’Ente sono molteplici: - esclusione o la limitazione della responsabilità aziendale; - gestione aziendale trasparente e corretta; - maggiore chiarezza organizzativa - bilanciamento tra poteri dei rami di azienda - responsabilità chiare e precise di ogni dipendente; - cultura del rischio che mancati controlli sulle operazioni di business e di supporto comportano per l’azienda. - ecc…
- 16. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. Il D.Lgs. n°231/2001 introduce la responsabilità degli Enti da reato, ovvero, quelle nuove misure in materia di contrasto alla c.d. criminalità d'impresa. L’Ente potrebbe essere esonerato dalla responsabilità contestata dall’Autorità giudiziaria qualora, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal decreto, dimostri l’adozione e l’attuazione di modelli efficaci di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati previsti nel decreto. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento. Inoltre l’ente dovrà istituire un organo interno dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” per verificare il funzionamento, la corretta ed effettiva attuazione e l’aggiornamento di detti modelli (art. 6 D.lgs. 231/2001 - il Cosiddetto OdV - Organismo di vigilanza). ESIMENTI
- 17. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. L’esimente previsto dal D. Lgs n°231/01, per l’Ente, è subordinato alla funzionalità del modello e dall’attività di vigilanza strutturata per individuare ed eliminare il rischio che un suo dipendente a livello apicale o sottoposto commetta un reato. Ciò che le Autorità giudicanti tendenzialmente contestano all’Ente è la condotta di non avere previsto o non avere efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati elencati nel D. Lgs n°231/01. I Tribunali valutano se l’Ente è connivente con gli autori dei reati, perché ha creato modelli di prevenzioni inadatti, o viceversa, se ha espletato correttamente i dettami della legge in tema di compliance. Segue…
- 18. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n°6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it Le informazioni qui contenute hanno esclusivamente scopo informativo, possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, e comunque in nessun caso possono costituire la formulazione di un parere o la consulenza del legale. Le informazioni contenute non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto professionista-cliente o la consulenza specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio avvocato e/o di specialisti riguardo qualsiasi attività da intraprendere in ambito del D. Lgs n°231/01. È ORA DI UNA CONSULENZA!!! STUDIO LEGALE AVV. PIETRO BILOTTA pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it cell.3333081936