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Lotta al riciclaggio mediante il diritto penale
- 1. Studio Legale Avv. Pietro Bilotta Via T. Augruso n属6- 88022 Curinga (cz) Cell. 3333081936 pietro.bilotta@avvlamezia.legalmail.it LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE
- 2. Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 竪 stato pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 che 竪 entrato in vigore il 15 dicembre 2021, assorbendo nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. LOTTA AL RICICLAGGIO MEDIANTE IL DIRITTO PENALE
- 3. Scopo della Direttiva, che consta di 16 articoli, 竪 individuare alcune regole comuni di carattere sostanziale e procedurale per consentire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorit nazionali in materia di lotta al riciclaggio. Con il recepimento della direttiva il nostro paese si conforma a quei requisiti minimi relativi alla configurazione dei reati di riciclaggio e alle relative sanzioni in una prospettiva di contrasto del fenomeno sempre pi湛 transfrontaliero del riciclaggio.
- 4. Il Decreto introduce modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilit di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Il Decreto n.195/2021 amplia il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio.
- 5. Per tutti i reati in parola il decreto rimodula le pene dei delitti con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti. Il Decreto n.195/2021, mantiene nellordinamento la previsione un doppio binario sanzionatorio, per le violazioni penali prevede un coefficiente di consapevolezza e colpevolezza, e, per le violazioni amministrative dallaltra, un concetto di conoscibilit e rimproverabilit che prescinde dallaccertamento del dolo o della colpa.
- 6. I RIFLESSI DELLA DIRETTIVA SUL DLGS 231/2001 La direttiva (Ue) 2018/1673 introdotta ha senza dubbio ampliato lambito di operativit della fattispecie di riciclaggio comportando laumento dei casi di responsabilit, che si traducono in sanzioni, non solo nei confronti delle persone fisiche ma anche delle societ. Resta sempre in capo alle societ che hanno introdotto al loro interno il Modello Organizzativo Dlgs. n. 231/01, lonere di dotarsi di misure adeguate e necessarie di controllo a contrasto della realizzazione di reati.
- 7. La direttiva pur imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ha lasciato al legislatore lo spazio di manovra sulla scelta della natura delle sanzioni penale o amministrative da irrogare. Lart. 25-octies, del dlgs n. 231/2001, ricollega agli Enti, nel cui interesse sia stato commesso uno o pi湛 dei reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cp. sanzioni pecuniarie ed interdittive qualificando come amministrativa (ovvero dipendente da reato) la natura della responsabilit dellEnte. .
- 8. Infatti, allEnte si applicher una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Sanzioni che diventano ancora pi湛 pesanti quando i beni o le altre utilit provengono da delitto per il quale 竪 stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, ove si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 9. Lo stesso articolo prevede in ipotesi di condanna dellEnte lapplicazione delle sanzioni interdittive: 1. linterdizione dallesercizio dellattivit; 2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dellillecito; 3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4. lesclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 5. leventuale revoca di quelli gi concessi; 6. nonch辿 il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 10. Lart. 10 della direttiva (UE) 2018/1673, regolamenta la giurisdizione del giudice competente ed elimina la condizione di procedibilit della richiesta del Ministro della Giustizia in ordine ai reati di ricettazione e riciclaggio commessi dal cittadino italiano all'estero. Per stabilire la giurisdizione nazionale larticolo in parola prevede due criteri alternativi: 1. il reato 竪 commesso nel proprio territorio, anche solo in parte; 2. lautore del reato 竪 un suo cittadino.
- 11. Lordinamento italiano gi prevede alcune deroghe al principio della territorialit, ovvero la punibilit in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni commessi allestero dal cittadino italiano. Il decreto n. 195 modifica il quarto comma dellart 9 cp. inserendo fra i reati per i quali 竪 esclusa la necessit della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino italiano allestero.